El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida por ICE, la agencia antiinmigración de Estados Unidos, por violaciones de estatus migratorio. El sitio web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestra que Zagar Tavel está detenido en el Centro de Detención del Condado de Glades. La justicia mexicana ha acusado al empresario de presuntamente defraudar al Infonavit, una agencia de crédito para viviendas sociales para trabajadores, en millones de dólares hace más de una década. México podría solicitar a Estados Unidos la entrega del empresario para su procesamiento, como ha ocurrido con otras personas acusadas de corrupción que han caído en manos del ICE.
La Fiscalía General de la República (FGR) apuntó a Zaga Tawil; su hermano Teófilo y su hijo Elías Zaga Hanono fueron imputados por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las acusaciones apuntan a Telra Realty, empresa en la que estaban involucrados miembros de la familia, y a un contrato de programa de flujo hipotecario adjudicado a la empresa por Infonavit en 2014. Tres años después, la agencia rescindió el contrato prematuramente, lo que resultó en un pago de compensación de 5,088 millones de pesos ($294 millones) a Telra. Según la Fiscalía, la indemnización fue ilegal y presuntamente fue planificada por funcionarios del Infonavit en connivencia con Zaga.
Al momento del presunto fraude, los directores de la agencia eran el priista David Penchyna y el actual senador morenista Alejandro Murat, pero la FGR los excluyó de la investigación. Durante años, el gobierno ha estado tratando de recuperar los fondos en las arcas del Infonavit y llevar a los involucrados ante la justicia. Sin embargo, el caso se ha estancado en los tribunales y varios acusados, entre ellos empresarios y ex funcionarios, han sido puestos en libertad. reforma Se dio a conocer que Zaga Tawil compró un departamento de lujo en Miami, Florida, por $4 millones en 2018, mientras se abrían expedientes en México.
Fue en ese estado del sur de Estados Unidos donde ICE detuvo al empresario. Zaga Tawil afirmó ante el sistema judicial estadounidense que su arresto fue ilegal y presentó una demanda el 11 de abril. El empresario no puede ser “deportado” de su jurisdicción hasta que un juez ordene a los funcionarios de ICE que proporcionen información que justifique la detención, según documentos judiciales estadounidenses revisados por The Nation.
Las duras políticas antiinmigración de Donald Trump crean una armonía interesante con algunas de las demandas judiciales de México. Hace unas semanas, ICE detuvo a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte; FGR le pidió que se entregara por cargos de corrupción. Sin embargo, los casos no siempre tienen un final tan feliz. Un ejemplo es el abogado Víctor Álvarez Puga, quien fue acusado en México de cometer un enorme fraude fiscal contra empresas de facturación. Fue detenido por ICE, pero a pesar de que la fiscalía anunció una solicitud de extradición, eso no ha sucedido hasta el momento y Álvarez Puja ya no se encuentra bajo custodia de Estados Unidos.
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