este agencia tributaria Detalló ante la Audiencia Nacional la eventual entrada de fondos públicos por la venta de material sanitario en el marco del caso Koldo. En un informe detallado, rastreó los fondos en la cuenta. soluciones de gestión llegar … Varias empresas estrechamente relacionadas con el empresario Víctor de Aldama. Los técnicos descubrieron que miles de euros acabaron en el bolsillo del hombre cuando pagó con su tarjeta vinculada en parques de atracciones, gasolineras, supermercados o grandes superficies el domingo.
El seguimiento de estos pagos es relevante en el caso Koldo, que está siendo investigado por la justicia nacional, porque pone sobre la mesa el destino y los beneficiarios de las ventas de material sanitario. En el informe de Hacienda, los técnicos se centraron en dos personas: Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. El importe que va a la cuenta de soluciones de gestión acaba en la empresa intermediaria, riqueza lujosa y MTM 180 Capital.
Asimismo, Hacienda indicó que la liquidación total verificada de Aldama ascendió a 2.410.748,95 euros. Sin embargo, una vez deducido el impuesto de sociedades pagado anteriormente, el “importe del fraude a pagar” asciende a los 1,62 millones de euros antes mencionados.
“Se han producido transferencias y los destinatarios son empresas del entorno de Aldama y el propio empresario, por importe de 328.500 euros”, subrayan los técnicos del Ministerio de Hacienda. Los fondos corresponden a devoluciones y pagos con tarjeta, “destacando estos últimos los negocios en autopistas, estaciones de servicio, parques de atracciones, restaurantes, grandes almacenes el domingo (7.246,23 euros)… Lo que demuestra que los fondos fueron utilizados para fines personales de Víctor de Aldama”.
El escrutinio de los expertos no termina ahí. «Además, hay impuestos que pagar. También se retiraron cheques por importe de 57.139,89 €. “Los funcionarios analizaron los documentos para brindar su experiencia en los procedimientos ante los tribunales nacionales.
El informe afirma que Aldama utilizó fondos que sus dos empresas recibieron de empresas que hacían negocios con el gobierno para “enriquecimiento personal y familiar”. «Un ejemplo de ello es su donación a su cónyuge comprar acciones Zamora Fútbol Club, a su nombre, gastos personales y pago de intereses de la hipoteca de su vivienda habitual, entre otras cosas”, concluyó.
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domingo aldama
Hacienda detectó gastos personales de Aldama entre los que se encontraban pagos con tarjeta como visitas a parques de atracciones, consumos de combustible en gasolineras o compras en grandes superficies.
Hacienda explicó que el empresario, actualmente procesado en la Corte Suprema, actuó como mediador del sector público pero también puso sobre la mesa los movimientos de Juan Carlos Cueto. Esta persona se encargará de la financiación y “gran parte de la dirección empresarial” a través de su empresa.
El informe fue elaborado por personal técnico del Ministerio de Hacienda de conformidad con una orden judicial y en el marco del procedimiento de divulgación de emergencia de contratos formalmente establecido por el Ministerio de Hacienda. Administración del Estado Debido a la crisis del COVID-19. Para llegar a estos resultados, los funcionarios analizaron la situación fiscal de Aldama y de las empresas comercializadoras del material sanitario.
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Netflix y decoración
Una de las empresas que recibe fondos públicos para comprar mascarillas sirve para pagar las suscripciones de Netflix y HBO de Aldama, así como para adquirir productos de decoración en tiendas como Zara Home.
La ABC ha dado a conocer algunos detalles de la Agencia Tributaria relativos a los gastos personales del empresario. Los técnicos citan los costes de los viajes de verano, las suscripciones a Netflix y HBO, las colecciones y subastas en Planeta DeAgostini o Catawiki, así como los costes de las grandes superficies y decoraciones como El Corte Inglés, Ikea, Zara Home o Carrefour. También citaron compras de marcas de ropa como Nike, Bow-Tie, Polo o Lander Urquijo, cenas en Bakartxo o Filandon y compras de joyería. “A ellos no se les aportó constancia de las facturas durante la inspección, ni se encontraron en los documentos adjuntos al expediente, por lo que fueron consideradas no deducibles”, agrega el informe.
millones en fondos públicos
Otros activos asociados a estas empresas son los vehículos de alta gama, p. F12 y un Porsche 911 Turbo S. Entre estas compras también detectaron compras de relojes Rolex El importe es de 21.745,38 €. Hacienda también advirtió que Aldama realizó donaciones por un total de 450.000 euros a su esposa en 2020.
Aldama utiliza una cuenta personal de Gmail para gestionar contratos públicos y comunicaciones con altos funcionarios del Ministerio de Transporte, como el Secretario de Puertos Nacional, en lugar de utilizar el correo electrónico oficial o de la empresa. El informe fiscal destaca que a pesar de su amplia actividad económica, el empresario no presenta declaración del IRPF desde 2015.
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coche de lujo
Otro activo descubierto por los expertos de la oficina de impuestos fueron los coches de alta gama, incluido un Ferrari F12. Aldama también compró un Rolex por valor de más de 20.000 euros.
Los técnicos de Hacienda también analizan las ventas de material sanitario y los contratos firmados. uno de ellos, con puerto nacionalEl proveedor inicial supuestamente suministraba las mascarillas a 0,21 euros la unidad, mientras que Soluciones de Gestión las vendía a las administraciones públicas a 2,5 euros la unidad. Un total de 42.600 mascarillas enviadas a los puertos del país resultaron defectuosas y tuvieron que ser destruidas.
Todos estos detalles fueron facilitados por Hacienda durante el procedimiento ante el juzgado nacional para conocer el caso de las máscaras. Los datos aún no han aparecido en la investigación del Tribunal Supremo ni en el informe elaborado hasta el momento por los agentes del FBI. Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Nacional. Asimismo, desde hace semanas se desarrolla un juicio por venta de insumos médicos que involucra al propio Aldama, José Luis Ábalos y Cordo García, sin comentarios de ninguna de las partes.
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