El miércoles, el director ejecutivo de una empresa de tecnología iraní fue acusado de Vender tecnología informática estadounidense al gobierno iraníSegún el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Jamshid Ghomi está acusado en una denuncia penal federal de “violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán al comprar equipos avanzados de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense para clientes iraníes, incluidos centro nuclear y militar régimen iraní”, según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las autoridades dicen que Gomi se hizo rico Proporcionar tecnología estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán y otras entidades sancionadas responsables del programa nuclear de Irán.
“La comunidad de seguridad nacional responsabilizará a quienes violen las leyes de nuestro país para promover las ambiciones nucleares de Irán”, dijo en la sesión informativa John A. Eisenberg, fiscal general adjunto de seguridad nacional.
El hombre de 63 años es de Newport Coast, California. acusado de conspiración Violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Se espera que Gomi comparezca ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Santa Ana, California, el jueves 4 de junio.
Si es declarado culpable, Gomi enfrenta hasta 20 años de prisión.
El hombre, que tiene ciudadanía estadounidense e iraní, es el fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas con sede en Teherán.
Las autoridades alegan que entre 2011 y 2023, Gomi utilizó cuentas personales de eBay y PayPal, así como empresas fachada y transitarios en los Emiratos Árabes Unidos, para enviar ilegalmente tecnología estadounidense controlada a Irán. No obtener las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
“Gomi sabía que esta conducta era ilegal y tomó medidas deliberadas para encubrirla. Ordenó a sus asociados en los Emiratos Árabes Unidos que no pusieran su nombre en los documentos de envío“Omitieron facturas de envíos a Irán y, al menos en dos ocasiones, escondieron equipos informáticos originarios de Estados Unidos dentro de envíos más grandes”, detalla la carta.
Las ventas anuales de FPR superaron los 10 millones de dólares Los destinos eran cientos de empresas y entidades gubernamentales iraníes, muchas de las cuales están sujetas a sanciones estadounidenses.
Los funcionarios también explicaron que una porción relativamente pequeña pero significativa del negocio iba a parar a los usuarios finales más sensibles de Irán: El establishment nuclear y militar del régimen iraní.
La División de Investigación Criminal del IRS está investigando el caso en coordinación con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.
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