La Audiencia Nacional ha levantado el secreto de la investigación sobre el caso Plus Ultra, dejando claro que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) llevan varios meses investigando al Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y encontraron … Hay múltiples indicios de que pudo cobrar comisiones ilegales al solicitar y obtener un rescate público para Plus Ultra a través de la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI).
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga el caso, vio indicios de que el ex presidente socialista había instado a la creación de una sociedad “offshore” en Dubai para recaudar 530.000 euros, o el 1% del valor total del rescate de la aerolínea de capital venezolana de 53 millones de euros.
La resolución, que fue aprobada por la SEPI y aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, catalogaba a Zapatero como líder de una “estructura estable y jerárquica de tráfico de influencias” y argumentaba que sus “conexiones personales” y su “capacidad para obtener altos cargos gubernamentales” llevaron al éxito del rescate.
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En su resolución, Callama destacó que es clara la influencia cibernética en la capacidad de acceder a información privilegiada febrero 2021dos de los investigados intercambiaron mensajes celebrando la oferta de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal y la aprobación final por parte del consejo de administración de siete miembros el 9 de marzo.
El auto alega que los contactos de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero no fueron casualidad sino parte de una conspiración de influencia ilegal organizada liderada por él que seleccionó clientes, dirigió la creación de empresas en ubicaciones “offshore” y empleó estrategias para separarse formalmente de la estructura.
En este sentido, el juez señaló que la trama supuestamente creó al menos una sociedad “offshore” bajo la dirección de Rodríguez Zapatero, Dubai Landside Fzco o Landside Medio Oriente Fzco100% propiedad de Idella Consulenza Strategica, tiene planes de negocio de alcanzar los 3 millones de dólares en cinco años.
La última empresa, Idella, firmó un contrato con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate (530.000€), y la proximidad de este contrato (19 de enero de 2021) al inicio del procedimiento para la constitución de Landside (26 de enero de 2021) y la falta de pago en España hacen pensar que esta sociedad “offshore” pudo haberse creado para canalizar el rescate.
su secretaria
Para el juez, la investigación, aún en sus inicios, sugirió que el político habría utilizado a su secretaria María Gertrudis Alcázar y al asesor de Plus Ultra Julio Martínez para crear una “estructura financiera internacional” para ocultar fondos. Tanto a él como a sus hijas se les cobraron honorarios por supuestos trabajos de consultoría.
Para los investigadores, el “plan de negocio” de Zapatero “proyectaba unos ingresos de 3 millones de dólares en cinco años” y sería propiedad exclusiva de Idella Consulenza Strategya, una empresa española dirigida por Julio Martínez Martínez. “La proximidad de los estatutos de la empresa a la firma del contrato por el que Idra recibirá 530.000 euros (el 1% del rescate público) -sin presentar justificante de pago en España- refuerza la presunción de que la empresa de Dubai se creó originalmente para recibir fondos del extranjero, evitando así la trazabilidad de los fondos en territorio español”.
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