La Guardia Civil, en el marco de la Operación “Lorath”, desarticuló en Alicante una organización criminal especializada en fraude telemático y blanqueo de capitales. Un total de 15 personas fueron detenidas, entre ellas 8 hombres y 7 mujeres, de edades comprendidas entre 19 y 55 años. … Presumiblemente hubo una conspiración en diferentes provincias del país.
La investigación se inició tras la presentación de una denuncia por parte de un club deportivo de Sant Joan d’Alacant, al que se le había defraudado más de 53.000 euros mediante una técnica denominada “Sant Joan d’Alacant”. Phishingincluidas llamadas telefónicas haciéndose pasar por entidades bancarias para hacerse con el control de las cuentas de las víctimas.
Tras una primera investigación, agentes del área principal de investigación de la Guardia Civil en la ciudad de Alicante descubrieron con éxito a un grupo de criminalidad organizada que había cometido 26 delitos de estafa en diferentes regiones de España, afectando a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros.
La organización opera a través de una estructura altamente especializada distribuida en diferentes unidades. Los delincuentes se hacen pasar por agentes de seguridad del banco y hacen llamadas telefónicas para crear emergencias y alarmas, pidiendo a las víctimas que proporcionen códigos de verificación o autoricen operaciones bancarias, sin que las víctimas sepan que han sido engañadas.
Luego, el dinero era transferido a diferentes cuentas bancarias controladas por el grupo, muchas de las cuales eran aportadas por terceros (llamados “mulas”) contratados específicamente para esta función. Los investigadores también confirmaron que algunos de los fondos robados se convirtieron en criptomonedas y se transfirieron a plataformas financieras internacionales.
En el operativo también se identificó a otras 15 personas que trabajaban como mulas bancarias para la organización criminal. Estas operaciones se han llevado a cabo en Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y provincia de Valencia.
Gracias a la actuación de la Guardia Nacional y la coordinación con las entidades bancarias afectadas, pudimos prevenir y recuperar judicialmente 20.000€ correspondientes a uno de los fraudes investigados. Los detenidos fueron acusados de delitos como fraude continuo, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Se han remitido diligencias a la Sección de Instrucción de la Audiencia Nacional de Alicante.
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