Juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Poner al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la ‘cima’ Estructura organizada que ejerce influencia entre autoridades nacionales y extranjeras de manera potencialmente ilegal y obtiene resoluciones administrativas y ventajas económicas a favor de terceros. Así se afirma en la secuencia donde aceptó investigar el gobierno de un expresidente (el primer presidente de una democracia) y donde Información detallada sobre las operaciones y el personal de la red hasta la fecha, En él, destacó que Zapatero “ejerce un liderazgo estratégico”, tiene “funciones de dirección y control” y mantiene contactos institucionales y empresariales de alto nivel.
El despacho del expresidente está situado en la madrileña calle Ferraz, muy cerca de la sede del Partido Socialista de los Trabajadores y, según el magistrado, “Centro de Coordinación de Redes”Para dar instrucciones, preparar documentos y aclarar las finanzas y el funcionamiento de la empresa, Zapatero recurrió a “colaboradores de confianza”, según el instructor. El juez consideró que el expresidente había intervenido directamente en negocios de alto valor económico, “como los relacionados con la compraventa de coque de petróleo, oro, acciones o divisas”. El 2 de junio fue citado a declarar en el marco de la investigación.
El núcleo de la confianza
Julio Martínez Martínez: El investigado en el caso era un amigo con el que Zapatero solía salir y que, según el juez, se encargaba de la gestión operativa de captación de clientes y pedidos. Callama se dirigió directamente a él como “Teniente y Hombre Visible”. Analistas afines al jefe de la empresa afirmaron que el responsable de Plus Ultra lo consideraba un “lacayo” del expresidente.
María Gertrudis Alcázar: La secretaria de Zapatero. Según Callama, ella era la responsable de “la elaboración y reporte oficial de los documentos”, por lo que la colocó en el “tercer nivel” de la trama.
Cristóbal Cano: El magistrado le consideró “el responsable del marco de la empresa y de la facturación ‘temporal'” y le situó al mismo nivel que Alcázar. Callama también nombró administradores de varias empresas que formarán parte de la red de la empresa.
Plus Ultra y las empresas que pagan por un asesoramiento inexistente
El juez sostuvo que Clientes en línea ‘pagan enormes cantidades por servicios de consultoría inexistentes’ Los fondos fueron posteriormente redistribuidos entre miembros del entorno de Zapatero y Julio Martínez, para lo cual, según los instructores, se crearon documentos ficticios y los fondos se canalizaron a través de empresas sin actividad real ni utilización de protagonistas.
Identificar varios clientes, p.e. Agregar superadministradorpero también Inteligencia del futuro y gestores blandosaunque éstas también se comportan como empresas instrumentales. El caso surge de una investigación sobre préstamos obtenidos por la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia. Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, destacó por ello que instaría a los colaboradores a “llamar a la puerta” para pedir ayuda y que estaba interesado en obtener la ayuda de Zapatero y dispuesto a pagar por ella, como insistió el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, implicado en la investigación de este caso.
La supuesta red en la que el juez situó a Zapatero mantenía vínculos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, según comunicaciones interceptadas.
empresa de internet
Análisis relacionado: Había “fuertes indicios” de que la empresa era una “herramienta” de una “estructura criminal” y se utilizaba para canalizar dinero entre el entorno de Zapatero. Recibe y reasigna recursos mientras trabaja para influir en la prestación de asistencia pública. El juez dijo que reveló una operación “destinada a simular un servicio de consultoría”. –
Qué: Las hijas de Zapatero son sus “gerentas oficiales”. Será una “empresa preseleccionada” que recibirá fondos de clientes y otras empresas importantes, generará “facturas universales” y redistribuirá pagos a miembros del entorno del expresidente. Se registró este martes.
Idra Consultoría Estratégica: La empresa, representada por Julio Martínez, habría jugado un “papel central” en la transferencia de fondos del contrato con Plus Ultra al extranjero para evitar recaudar en España los 530.000 euros de ingresos que debía generar. Es la empresa matriz y sus propietarios de entidades creadas en Dubai. Servirá como “una herramienta central para dilucidar una estructura diseñada para ocultar o desviar los pagos finales acordados con Plus Ultra a cuentas bancarias en países extranjeros”.
Gestión suave: Controlada por Carlos Alberto Parra, sus servicios serían canalizar fondos para justificar pagos “a través de contratos intercambiables de consultoría internacional que carecían de contenido real”. También se registró este martes.
Información prospectiva: La UDEF también solicitó información a la empresa, controlada por los hermanos Domingo Arnaldo y Guillemo Alfredo Amaro Chacón. El juez dijo que el punto de entrada de fondos extranjeros fue simulado como un aumento de capital y posteriormente fue utilizado para celebrar contratos falsos con otras empresas de la red, incluidos análisis relacionados.
Caletón Consultores SL: Controlada por Santiago Fernández Lena, la empresa contribuyó decisivamente a canalizar los fondos de Plus Ultra hacia empresas propiedad de Julio Martínez.
Automatización del hogar IoT europea: Callama dijo que los destinatarios finales de los fondos de la investigación también fueron operaciones formales que carecían de razones económicas reales, lo que generó opacidad y ambigüedad sobre el origen y destino de los fondos de la aerolínea.
Análisis de Wally: Plus Ultra canaliza fondos y emite facturas a través de intermediarios para que las operaciones parezcan legítimas. El juez lo calificó de “rol relevante”, destacando que no tenía capacidad personal o que las facturas y honorarios no coincidían.
Affitta SL: En algunos negocios, el titular formal cree que también se utiliza para preparar facturas, ajustar fechas y conceptos para brindar seguridad formal de pago. Según el juez, se trataba de una red opaca que buscaba ocultar el origen de los fondos y beneficios obtenidos.
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