él Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Nacional Informe final sobre la investigación por diversos delitos de corrupción presentado al Juzgado Tercero de Valencia Jefe de Gestión Económica de la Comunidad ValencianaTeniente Coronel Miguel Ángel ET
El análisis concluyó que el alto funcionario de la agencia, conocido como Responsable de controles internos. en este territorio, Malversación de fondos públicos para realizar obras en su casa. algunos hechos que pueden encajar delito Malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa, fraude en adquisiciones públicas, cohecho o aceptación de regalos, falsificación de documentos y posibles delitos contra el erario público y/o blanqueo de capitales.
El caso se inició en marzo de 2022, cuando la Unidad de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) del Cuartel General de la Guardia Nacional en Valencia entregó las actuaciones a la Oficina de Asuntos Internos tras conocer las circunstancias. Signos claros de corrupción interna.
En abril del mismo año, la Fiscalía fue informada de los hallazgos sobre la red. Manipulación en la contratación pública. La Guardia Nacional señaló que las sospechas iniciales -basadas en comunicaciones de un sargento y su posterior informe basado en una confesión que le hizo un albañil- revelaron SíPresuntos sobrecostos sistémicos y facturación de trabajos no realizados.
Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación para desentrañar la estructura de colusión entre el teniente coronel investigado y un empresario. La Guardia Nacional dijo que el éxito de la operación criminal se basó en El estatus jerárquico del funcionario investigado y su relación personal con el contratista El adjudicatario, “permite la eliminación de los controles internos de gestión”.
un lado es Teniente Coronel Miguel Ángel E.tiene control total sobre el otorgamiento y verificación de obras, y actúa como administrador y beneficiario del fondo. Por otra parte, es Carlos g.emprendedor A su vez hay otro subcontratista y Negocio de música instrumental por facturación fraudulenta.
Todo esto subraya el hecho de que la Guardia Nacional diseñó un flujo de trabajo incumplimiento de la ley de contratos del sector público. El teniente coronel confió el proyecto directamente al empresario. Mientras tanto, los subcontratistas elaboraban presupuestos, los cuales eran revisados antes de formalizarlos para que el Teniente Coronel pudiera verificar las cantidades. Garantizar el ajuste presupuestario y los intereses personales..
Casi un millón desde 2008
Informe destaca que la trazabilidad financiera muestra vínculos entre empresas y empresarios Desde 2008 han recibido de la Guardia Nacional un total de 952.664,89 euros. él 82% de los ingresos totales de las empresas antes mencionadas Provienen exclusivamente de premios administrados por la Unidad de Gestión Económica al mando del Teniente Coronel.
Para evitar inspecciones más estrictas, afirma el informe, La fragmentación de facturas está por debajo del umbral de control. El subcontratista emitió una factura por menos de 2.500 euros, y el empresario utilizó simultáneamente dos de sus empresas para emitir facturas a la Guardia Nacional por no más de 5.000 euros.
Sobrecostos y trabajos no finalizados
El Ministerio del Interior considera que Sobrecostos excesivos Cada factura se calcula en base al precio de ejecución real, y también incluye los siguientes conceptos: trabajo nunca terminado.
Lo mismo después de que la Oficina de Gestión Económica de la Guardia Nacional transfiriera fondos a Merchant Corporation Retiró parte del excedente y se lo dio al teniente coronel.eliminando así cualquier rastro de sus activos bancarios.
El programa asegura una transferencia continuada de fondos públicos, transformando el presupuesto destinado a obras, servicios y suministros de las instalaciones de la Corona en Fuentes de financiación utilizadas únicamente para fines privadosconcluye el informe.
Auditar los “puntos ciegos”
La Guardia Nacional recuerda a Miguel Ángel E. como garante máximo de los controles internos. El incumplimiento de su función de supervisión sobre la dirección económica adscrita “no constituye una simple falta administrativa; Debilitar deliberadamente los filtros de control.”, señaló.
Según el informe, la investigación reveló flujos procesales concretos: La Oficina de Gestión Económica de la Comandancia de Valencia actúa como “Caja de pago” únicaincluso si se trata de un proyecto gestionado directamente por el departamento de gestión económica.
“Este proceso producirá Auditar puntos ciegosporque los gastos se delegan a unidades de nivel inferior (OGE) para la ejecución del trabajo de fiscalización de la CGU. Bajo este sistema, la OGE de Valencia procesa mensualmente las facturas y órdenes de pago enviadas por la CGU correspondientes a localidades que no están bajo la administración provincial ordinaria”, dijo el Ministerio del Interior.
Por tanto, la separación entre las unidades que verifican técnicamente el trabajo y las unidades que realizan los pagos diluye la responsabilidad regulatoria, convirtiéndose en una herramienta ideal para evitar mayores controles y facilitar el procesamiento irregular de la facturación.
avispas y quejas
El informe afirma que la coherencia de la evidencia se basa en mensajes de whatsapp Proporcionado por el contratista al informar los hechos. Los indicios reconocieron deudas contraídas con la Guardia Nacional por denominadas obras privadas.
Asimismo, descubrieron un correo electrónico de un sargento con un reporte y fotografías que indicaban la presencia No se realizaron trabajos pagados por adelantado por el empleadoro al menos en los términos acordados.
El contratista también brindó testimonio ante la Guardia Nacional confirmando que el empresario le dio instrucciones trabajos de simulación El objetivo de Valencia es distribuir el “superávit” de la unidad de su presupuesto anual y financiar reformas privadas.
La relación entre el teniente coronel y el empresario era personal. Por ejemplo, la investigación encontró que ambos hombres se hospedaban en un hotel con sus respectivas parejas, por lo que ellos tienen amistad.
Las acciones acordadas entre ellos incluirían al teniente comodoro. recibió algo de su propio dineroComo jefe de la unidad de gestión económica, ordenado a pagar Personas naturales y jurídicas relacionadas con el empresario de las obras públicas teóricamente realizadas.
Adquisición y renovación de viviendas.
El teniente coronel incorporó el dinero a su patrimonio personal, por lo que finalmente recibió una ganancia económica. Para ser utilizado para la adquisición de propiedad ubicada en el pueblo de Siete Aguas (Valencia).
La Guardia Nacional sostiene que dado que al momento de la adquisición del citado inmueble estan en un estado ruinosoMiguel Ángel E. realizó su Rehabilitación, reforma y equipamiento.
Explicó que lo hizo a través de un grupo de empresarios, autónomos y trabajadores, a quienes simultáneamente adjudicó contratos públicos que o no lograron implementar, o lo hicieron, pero con sobreprecio. Como resultado, señala el informe, parte de los fondos públicos que recibieron fueron destinados a los trabajos que el teniente coronel solicitó que debían realizar en su residencia particular de Siete Aguas.
Así se enteró la Guardia Nacional tres propiedades En la localidad de Siete Aguas se destacaron supuestas irregularidades en la compra y reurbanización del poblado. Los trabajos allí realizados adolecieron de sobrecostes y de un uso injustificado de fraccionamientos de contratos.
En definitiva, el Ministerio del Interior señala a un hombre llamado Miguel Ángel E. Enriquece tus activos inmobiliarios En la localidad de Siete Aguas (Valencia). Además, los investigados utilizaron sus puestos en la administración económica para adjudicar contratos públicos a empresas, a cambio de los cuales estas empresas pagaban la renovación y el equipamiento de sus residencias privadas.
Bar, escaparates, aire acondicionado…
Uno está equipado por la red de contratistas recurrentes de la Guardia Nacional. A pesar de la efectiva ejecución de los suministros, 5 de los 7 proveedores identificados no recibieron ningún pago por parte del Teniente Coronel. Sin embargo, durante el periodo de análisis, estos proveedores se adjudicaron un total de 102 contratos públicos.
El trabajo de ajuste incluye, por ejemplo, ryVentanas o cerraduras, canalones, armarios de IKEA, muebles de cocina y salón, tuberías o aire acondicionado..
De un peritaje realizado por la Agencia Valenciana Antifraude se desprende: El valor real de la obra es 104.505,35€. Asimismo, se suma una red de proveedores “pro bono” Premios públicos superiores a 300.000€.
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