La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) acudió este martes a la Avenida de La Habana (Madrid) con el objetivo de registrar una empresa clave en el caso Plus Ultra, pero según Europa Press se encontró con que la sede estaba “en construcción y sin personal”, lo que hizo que la búsqueda fuera infructuosa. Por ello, la policía ha solicitado información a la empresa “Prospective Intelligence”, que, según la Audiencia Nacional 561.440 euros pagados a la agencia de marketing de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero,Whathefav SL. También realizó otros pagos importantes a otras empresas asociadas con el plan.
El martes, coincidiendo con la acusación contra el expresidente del Gobierno, el juez de instrucción José Luis Callama acordó registrar varios inmuebles, entre ellos el despacho de Zapatero en la calle Ferraz y las sedes de Whathefav y Prospectiva Inteligencia. En un extenso auto, el magistrado señaló que “la sede de Prospective Intelligence SL constituye Cuando esté directamente relacionado con los hechos investigados.Como resultado, cree que la UDEF podría encontrar allí “documentos contables, contratos, facturas, giros, archivos digitales, dispositivos electrónicos” y más información.
Pero los agentes sólo encontraron un edificio residencial y un edificio en construcción, y no había empleados. En el número 187 de la Avenida Habana de Madrid no hay nada. Esto podría ser coherente con el argumento de que la inteligencia futura es “una sociedad desprovista de actividad real” cuyas operaciones “son enteramente consistentes con el uso de herramientas”.
La empresa inició operaciones en enero de 2020 bajo la dirección de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Desde entonces, los ingresos han sido “nulos” o inferiores a “35.000 euros”, mientras que los honorarios por “servicios externos y trabajos realizados por terceros” han sido “muy elevados”. Entre 2020 y 2025, la empresa A su cuenta se transfirieron “más de 2,6 millones de euros”El juez José Luis Calama consideró la cifra “totalmente inconsistente con sus supuestas actividades”.
La Oficina Nacional de Investigación de Fraudes (ONIF), avalada por Callama, concluyó que “Inteligencia Prospectiva es una empresa sin actividad económica válida que se utiliza para simular ampliaciones de capital para introducir fondos en España”. El beneficiario “final” de estos fondos es Zapateroy sus hijas, según la investigación.
El auto redactado por José Luis Calama señala que Amaro Chacón pagó más de 561.000 euros a las empresas de las hijas del expresidente. devolver Emitir factura a analistas relevantes por 386.258,72 €la empresa de Julio Martínez Martínez, que pagó a Zapatero más de 450.000 euros. Finalmente, Prospective Intelligence pagó 266.200 euros a Gate Center, otra agencia de la red investigada en el caso.
Según la carta de Callama, los pagos a las empresas de análisis pertinentes quedaron evidenciados por tres contratos de “consultoría”, “idénticos entre sí y sin duración definida”, que preveían “la entrega de informes mensuales y asesoramiento continuo sobre tendencias económicas y políticas”. El conferenciante dijo que esto estaba en conflicto con el hecho de que la “inteligencia avanzada” no tenía “ninguna actividad real”.
Comunicaciones interceptadas por la UDEF llevaron al juez a concluir que Domingo Arnaldo Amaro Chacón actuó como “intermediario en operaciones internacionales” relacionadas con: “Operaciones de petróleo, oro, negociación de acciones y divisas”.
Esta recopilación de pruebas llevó a los instructores de los tribunales estatales a adoptar la práctica del registro de inteligencia prospectivo. Enfatizó en el artículo que esta era “la única manera de obtener documentos internos que de otro modo no podrían obtenerse y de asegurar pruebas que son vulnerables a la destrucción”. Sin embargo, el registro no se puede realizar, y ahora la policía considera necesario solicitar la recopilación de la información anterior.
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