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Investigadores de delitos financieros han acusado a un socio principal de un bufete de abogados de Sydney de facilitar más de 25 millones de dólares en fraude por parte de un sindicato criminal acusado de defraudar a los principales bancos de Australia en cientos de millones de dólares.
El arresto de Elic Tang, de 32 años, en su casa en el oeste de Sydney el martes por la mañana marca un hito importante en la investigación de Strike Force Myddleton sobre la supuesta infiltración del Penthouse Syndicate en los sectores bancario, financiero, inmobiliario y legal.
Tang, socio del bufete de abogados Rosemont Partners, está acusado de ayudar al grupo (supuestamente uno de los mayores sindicatos de fraude y lavado de dinero en la historia de Australia) a comprar más de 25 millones de dólares en propiedades en Sydney.
Según el sitio web de su firma, Tang ejerce en múltiples áreas del derecho y se enorgullece de ser un “experto en todos los oficios”. Rosemont Partners se describe a sí misma en línea como una “firma de abogados boutique multidisciplinaria”.
Según los registros de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, Tang es el único director de Rosemont Partners Pty Ltd.
Los investigadores dicen que lavó millones de dólares, presuntamente producto del crimen, para el sindicato, cuyo cabecilla Bing Li fue arrestado en el ático de la torre residencial Crown en Barangaroo el año pasado.
Tang fue acusado de participar en una organización criminal, seis cargos de obtención deshonesta de ventajas financieras mediante engaño y cinco cargos de tratar a sabiendas con el producto del delito.
por un mes Heraldo Las investigaciones revelaron anteriormente acusaciones de que el sindicato Penthouse defraudó al Banco Nacional de Australia por más de 150 millones de dólares utilizando una red de banqueros, agentes hipotecarios, abogados y agentes inmobiliarios corruptos. Tang es el primer abogado acusado como parte de Strike Force Myddleton.
Las revelaciones aumentaron la presión sobre la industria bancaria y plantearon dudas sobre su reforma en los años transcurridos desde que una mordaz comisión real investigó el comportamiento de los gigantes financieros del país.
La policía alega que el sindicato defraudó a los principales bancos y otros financistas por más de 250 millones de dólares y utilizó ganancias mal habidas para comprar propiedades por valor de decenas de millones de dólares.
El ex banquero de la NAB, Timotius Donny Sungkar, fue acusado en noviembre de permitir que Penthouse Syndicate cometiera casi 10 millones de dólares en fraude de préstamos comerciales.
Un mes después, el agente hipotecario y ex empleado de NAB y Commonwealth Bank, Andrew W. Hu, fue acusado de ayudar al sindicato a conseguir casi 100 millones de dólares en préstamos hipotecarios y comerciales fraudulentos.
A Sungkar se le concedió la libertad bajo fianza en la Corte Suprema el mes pasado después de que su madre le proporcionara la casa en Bonnyrigg donde fue arrestado como medida de seguridad.
La Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur ha incautado activos por valor de 95 millones de dólares vinculados a presuntos miembros del sindicato, entre ellos propiedades, automóviles, dinero en efectivo, joyas, relojes y artículos de lujo y de diseño. Los asuntos de Hu y Sungkar siguen ante los tribunales.
Strike Force Myddleton, una de las investigaciones más importantes de la Unidad de Delitos Financieros, aún está en curso. Hasta ahora, los investigadores han presentado cargos contra 25 presuntos miembros del sindicato.
La Sociedad de Abogados de Nueva Gales del Sur se negó a comentar sobre las acusaciones contra Tang. La Sociedad, el principal regulador de abogados en Nueva Gales del Sur, puede hacerse cargo de la gestión de una práctica si se ha suspendido la licencia legal de su cliente.
“Este arresto es el primer intermediario profesional en capacidad legal acusado por esta fuerza y envía un mensaje claro de que ningún rol o calificación coloca a nadie por encima de la ley”, dijo el detective superintendente Gordon Arbinja, comandante de la Unidad de Delitos Financieros.
“Nuestros investigadores seguirán apuntando a personas que abusan de su posición profesional para apoyar redes criminales, y la comunidad puede esperar más arrestos de esta naturaleza a medida que avance la investigación”.
Cuando su caso fue discutido brevemente en el Tribunal de Magistrados de Bankstown el miércoles por la mañana, Tang no solicitó la libertad bajo fianza. Su abogada, Shirin Razi, se negó a comentar sobre las acusaciones contra Tang. El hombre de 32 años permaneció detenido hasta el jueves y se espera que luego solicite su liberación.
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