Durante más de una década, investigadores de la Policía Tributaria y Aduanera (Polfa) siguieron un patrón que repiten varias cadenas comerciales del país. El valor de los bienes importados de Asia parece ser bajo y las transacciones están fragmentadas, lo que dificulta el seguimiento. En el centro de todo, las tiendas de ropa venden productos a precios increíblemente altos. La encuesta alcanzó uno de sus puntos más altos el lunes. La Fiscalía General de la Nación intervino contra la cadena de ropa femenina Lili Pink, abarcando 59 ciudades y municipios de 25 de las 32 provincias del país. La operación, realizada por representantes de las finanzas anticrimen con el apoyo del Ejército Nacional, tenía como objetivo desmantelar una supuesta red transnacional de lavado de dinero que podría haber movido más de 730 mil millones de pesos (aproximadamente 200 millones de dólares) a través de una red de importadores y comercializadores de última generación.
“Desde 2014 y 2015, los servicios de inteligencia han descubierto que la tienda de Tierra Santa intervenida el año pasado estaba desarrollando un patrón que se estaba repitiendo en otras tiendas”, explicó a El País Juan Carlos Buitrago, general retirado y exdirector de Polfa implicado en la primera fase de la investigación. Lo que descubrieron fue más grave de lo que esperaban. Y añadió: “La investigación en Tierra Santa no se limita a las pruebas de la importación de productos prohibidos procedentes de Asia, el Líbano o Turquía; también se ha establecido que estos fondos, además de ser utilizados para el blanqueo de dinero, están siendo canalizados a organizaciones islámicas en Oriente Medio para financiar actividades terroristas”.
La Polfa descubrió un estado de ánimo similar en Lili Pink y las obras empezaron a encajar. En los puntos de ingreso al país, específicamente McCao en la frontera con Venezuela, el puerto caribeño de Barranquilla y Tumaco en la costa del Pacífico, los investigadores descubrieron el ingreso de productos de baja factura con destino a cadenas de lencería. Allanamientos a establecimientos de reconocidas marcas, como el de la avenida 68 de Bogotá, confirmaron las sospechas: encontraron grandes cantidades de mercancía.
La Fiscalía, con base en distintos elementos de prueba, sugirió que detrás existía una red de lavado de dinero que formaría un sindicato de importadores, comercializadores y empresas papeleras para traer al país bienes como ropa femenina y cosméticos. Luego distribuía estos productos en los mercados nacionales para hacer parecer legítimas las actividades que, según la investigación, ocultaban recursos de origen ilícito. Estos incluyen la dispersión de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y el uso de tácticas diseñadas para dificultar el seguimiento de los fondos y facilitar su integración al sistema económico formal.
Un fiscal de la Dirección Especial contra Delitos Fiscales, con el apoyo de la Dirección Especial de Investigación Financiera, documentó casos por valor de 730 mil millones de pesos, pero el crimen no terminó ahí: la investigación también reveló presunto enriquecimiento ilícito por más de 430 mil millones de pesos y contrabando por más de 75 mil millones de pesos. La DIAN ha incautado y decomisado bienes por más de 54 mil millones de pesos.
No fue fácil para el caso llegar a este punto. Buitrago persigue un alias desde hace años papi pitufoConocido como el zar del contrabando, sabía lo difícil que era poner a prueba estos planes. “Verificar estas actividades es muy complejo. Esto se debe a la dificultad para configurar el delito de contrabando”, reconoció. En el caso de Papá Pitufo, por ejemplo, fue posible procesar a algunos de sus operadores clave “que actuaban como escuderos del país, responsables de corromper a la gente y desviar operaciones, pero sin una trazabilidad clara de sus vínculos directos con niveles superiores”. A pesar de las pruebas y años de investigación, nunca pudieron desmantelar por completo la estructura criminal detrás de los contrabandistas.
Una investigación paralela la lidera Leonardo Quevedo, actual director de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Fiscalía. Trabajó con decenas de investigadores para reunir pruebas suficientes para que un juez de control de salvaguardias de Bogotá emitiera varias órdenes de aprehensión contra los jefes de la red.
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de la Fiscalía en erradicación de títulos, informó que se han tomado medidas preventivas de embargo y embargo contra 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una empresa, y que ahora estos bienes serán valorados. “Los bienes y demás bienes afectados seguirán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras se tramita el proceso de extinción ante un juez”, dijo.
Puede que la historia aún no haya terminado, Buitrago reveló que también se han atacado otras cadenas: “Actualmente se están investigando a otros importadores comerciales y de muebles en colaboración con la fiscalía”, afirmó. Lo que comenzó como una investigación sobre una cadena de almacenes en 2014 se ha convertido en una operación a nivel nacional y un escrutinio de un esquema que, según las autoridades, habría permitido que recursos ilícitos ingresaran al sistema financiero de Colombia durante años. La tienda Lili Pink permanecerá abierta mientras avanza el proceso judicial y actualmente se encuentra bajo control de la Fiscalía.
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