Lista de los mayores estafadores agencia tributaria (AEAT) está sobre la mesa Deshonra por presunto complot de corrupción vinculado a comisión La conspiración fue encabezada por José Luis Ábalos y Cordo García.
Por tanto, según se desprende del listado publicado por la AEAT este martes, la empresa que alquiló la cabina “La Alcaidesa” al ex ministro de Transportes debe a Hacienda 66,04 millones de euros.
esto es sobre tener tiemposociedad actualmente en liquidación cuyo administrador es Leono González Pano, hija de Carmen Pano.
¿Quién es Pano?
Esta última fue la empresaria que afirmó haber traído a Ferraz un equipaje con más de 250.000 euros. Aprobó este testimonio en varias ocasiones cuando tuvo la oportunidad de testificar en tribunales estatales.
Tal y como refleja la sentencia Ábalos, trascendió que el exministro de Transportes disfrutó de la casa de madera “La Alcaidesa” en Málaga como pago por el favor del terreno. En concreto, al sector de los hidrocarburos e intervenir para que combustible vera Se puede obtener una licencia de operador.
El Tribunal Supremo consideró probado Ábalos sólo pagó una fianza de 7.500 euroslo que equivale a pagar dos meses de alquiler al mes. El resto del tiempo, en arrendamiento con opción a compra, el coste corre a cargo de Have Got Time.
Una empresa compró la cabina con el único fin de entregársela al exministro de Transportes.
En concreto, esta empresa también trabaja con Diagrama de hidrocarburosEl empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, se está empapando de ello.
Respecto a este episodio, el listado de la AEAT refleja que la empresa Aceite Orbo 3000 A Hacienda se le deben 72,42 millones de euros.
Se considera un “comercializador de fachada” y actúa como intermediario, recibiendo combustible de Villafuel y revendiéndolo rápidamente a las estaciones de servicio sin tener que declarar el IVA.
Otra sociedad en el centro de la trama es Suministro de gas lentocon un pasivo de 1,8 millones de euros.
Los investigadores la ubicaron en el centro original de la red de influencia y la vincularon directamente con los socios de Aldama.
De hecho, Hacer un seguimiento de tus finanzas es clave para que puedas eliminar pagos en efectivo y comisiones cruzadas. En última instancia, financió el estilo de vida de Ábalos y Cordo.
Finalmente apareció también una empresa propiedad de Víctor de Aldama. esto es sobre Piloto de bienes raícescon un pasivo de 1,37 millones de euros.
Según Aldama, la empresa se hizo famosa porque intentó utilizar la influencia de Cordo para lograr un aplazamiento del pago de impuestos a través de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ex ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Por unas gestiones, el empresario le daría a Moreno 25.000 euros por la casa que quería comprar.
Listado
El decimotercer lote de la lista de personas deshonestas de las autoridades fiscales A finales de 2025, había 5.853 deudores con una deuda pública superior a 600.000 euros, un descenso del 2,4% en un año.
Monto de deuda global incluida en la nueva lista Alcanzando 15.432 millones de euros, Un descenso del 4,4%. Si bien se restan las partidas duplicadas (montos correspondientes al deudor principal y sus corresponsables), el total sigue siendo de 15.364 millones, con un aumento del 12,2%.
De los 5.853 deudores que figuran en la lista final, 1.111 personas físicas, por un total de 1.680 millones (En el listado anterior había 1.077 personas jurídicas (empresas), por un importe de 1.579 millones), y 4.742 personas jurídicas (empresas), por un importe de 13.752 millones (el año anterior fueron 4.920 y 14.558 millones).
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