Francis von Hamdenberg de los BorbonesEl sobrino lejano de Juan Carlos I, investigado por un tribunal nacional, quiere que el Banco Central Europeo (BCE) niegue que utilizó banco criptográfico Tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
El noble abogado Juango Ospina hizo la solicitud en una carta dirigida al juez Francisco de Jorge, presidente de la Primera Sala Central de la Corte Nacional de Justicia.
Con esta petición, Borbón pretende refutar una de las principales conclusiones del atestado policial que motivó su detención.
La policía lo acusa de utilizar múltiples entidades financieras para ocultar y proteger fondos de un narcotraficante que se cree que es el líder de la misma conspiración que pagó al exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) para asegurar la entrada de drogas a España.
Esta orden policial se llama Óscar Sánchez Gil y apodo analgésicostambién es uno de los objetivos de la investigación en este caso judicial.
Ahora, Francisco de Borbón es uno de los últimos en sumarse a esa lista, y quiere que el BCE verifique que la información del atestado policial que motivó su detención era errónea sobre las entidades financieras con las que parecía estar vinculado.
El atestado policial contenía “errores terminológicos y conceptuales”, según afirman sus abogados en el documento obtenido por La España. La entidad financiera a la que la policía te vinculó convertirse en un banco, Banco VXL y banca electrónica.
El informe señala que “no son bancos tradicionales” sino que ofrecen “servicios bancarios anidados” que Francisco de Borbón y sus socios podrían utilizar para proteger los fondos de la supuesta red criminal.
Be Bank tiene su sede en un pequeño país africano Santo Tomé y Príncipe (243.000 habitantes).
Sin embargo, Ospina destacó en su trabajo que “luego de revisar el sitio web del Banco Central de Santo Tomé y Príncipe y el buscador (…), se descubrió que ni VXL Bank, ET Bank ni Be Bank son entidades bancarias en el país”.
Asimismo, el abogado recordó que el concepto de banca anidada requiere “la licencia y la infraestructura de otro banco”, el llamado banco primario, “que soporta riesgos operativos, legales y reputacionales”.
En este caso, el defensor de Noble argumentó que VXL Bank, ET Bank y BE Bank no contaban con ello, por lo que No tienen posibilidad de operar como banco anidado..
Para ello, los abogados de Borbón von Handenberg pidieron al juez que “dé libertad al BCE para (…) proporcionar una lista de bancos autorizados bajo el mecanismo único de supervisión”.
También hizo la misma solicitud respecto de: banco de españael objetivo es acreditar que las tres plataformas no están registradas en la lista de entidades autorizadas “para demostrar que les resulta imposible operar como bancos anidados o entidades de crédito”.
Finalmente, el abogado solicitó banco central de santo tomé y príncipe “Certificación oficial” de si las entidades ET Bank, Be Bank y VXL Bank están “registradas como entidades de crédito autorizadas” y si están autorizadas para operar como bancos en el país africano.
conspiración de lavado de dinero
El juez de Haur interrogó a Francisco de Borbón el 4 de febrero. Quedó en libertad provisional bajo fianza tras prestar su declaración. 50.000€. También le prohibió salir de España y le recuperó el pasaporte.
En el informe, la policía acusa al noble de blanquear dinero para una red que también pagaba a Sánchez Gil.
Cuando el Ministerio del Interior detuvo a este último en 2024, lo encontraron escondido en las paredes de su casa. Más de 20 millones de euros.
Los investigadores creen que les pagaron en una supuesta conspiración criminal a cambio de que el comandante de la policía protegiera los envíos de cocaína con destino a España mientras era jefe de las Fuerzas de Defensa Federal en Madrid.
About The Author
