Todo parece ser alegría esta semana en el mundo del fútbol argentino, que está de celebración después de que “Scaloneta” realizara una milagrosa remontada en los minutos finales de un peligroso partido contra Egipto. Sin embargo, detrás de la evidente alegría en el campo … El partido dejó a Lionel Messi entre lágrimas Investigación a fondo de las principales autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El presidente de la empresa, Claudio “Chiqui” Tapia, también está bajo investigación en su país de origen y está bajo un estrecho escrutinio por parte del FBI. En las últimas horas, el FBI ha comenzado a recopilar testimonios que involucran al empresario deportivo.
Cabe señalar que Tapia está ubicada en Estados Unidos. A medida que se acerca el Mundial. Para participar en eventos deportivos, el presidente de la Asociación Árabe de Fútbol debe obtener autorización de las autoridades judiciales de su país y obtener permiso de las autoridades judiciales.
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Guadalupe Pinheiro Michel
Mientras un bronceado Tapia ha sido visto en varios eventos deportivos en Argentina admirando la actuación de la Albiceleste -que ha avanzado a cuartos de final y se enfrentará a Suiza el próximo sábado-, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI inician una importante investigación conjunta.
En concreto, se estudió Posible malversación de 260 millones de dólares – 228 millones de euros – Esto habría sido mediante una conspiración en Miami. La hipótesis del DOJ es que la AFA utilizaría una serie de empresas fachada en Estados Unidos para mover activos y evadir controles fiscales.
El diario argentino La Nación informó que como parte de una investigación que se desarrolla en paralelo al Mundial de fútbol, los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger obtuvieron testimonios de varios testigos sobre los diferentes movimientos de fondos de la AFA bajo la autoridad de Tapia y su colaborador Pablo Toviggino.
Uno de los primeros testigos entrevistados por agentes del FBI en los últimos días fue El empresario Guillermo Toforni.Se han iniciado procedimientos por corrupción contra asociaciones deportivas.
Conexiones con los Estados Unidos
La investigación que puso a la Asociación del Fútbol Argentino en el ojo del huracán es conocida como “Puerta AFA” en el país del tango. El caso también involucra a Estados Unidosatribuido a una serie de operaciones comerciales realizadas por “TourProdEnter LLC”, una empresa con sede en Florida administrada por el excongresista Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. “Chiqui” Tapia contratará a la empresa privada para cobrar los honorarios del patrocinio internacional de la selección albiceleste.
A través de esta empresa, Contratos con empresas conocidas como Adidas por valor de 60 millones de dólares – 52 millones de euros –O Warner, que ofrece 40 millones de dólares -35 millones de euros-. Según información publicada por La Nación, las cifras de estas empresas serán muy altas. A través de cinco entidades bancarias estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan Chase y PNC Bank, la sociedad “TourProdEnter LLC” gestionará un total de 260 millones de dólares (228 millones de euros) procedentes del contrato AFA.
Cabe señalar que el organismo centralizado del fútbol argentino afirmó hace unos meses que había cumplido con “todas las declaraciones juradas, reportado todas las obligaciones tributarias y cantidades retenidas, y en ningún caso se trató de aportes de funcionarios con dependencias”. Sin embargo, la investigación continúa y continúa manchando la imagen de la AFA, mientras se celebra el éxito de Celeste White en la cancha.
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