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El Tribunal de Seguridad acordó esta tarde la libertad provisional Roberto Rossellidirector general de Plus Ultra; Julio Martínez Solápresidente de la aerolínea, y julio martínez martínezpropietario de la consultora Analysis Relevant.
El jueves pasado, Esperanza Collazos, presidenta del Juzgado de Instrucción N° 15, ordenó la detención de los tres hombres, quienes quedaron detenidos bajo custodia judicial después de las 72 horas estipuladas.
Hace dos años, Collazos investigó la polémica operación de rescate de Plus Ultra por parte de la SEPI, que costó 53 millones de euros Préstamos que las aerolíneas han estado reembolsando.
La investigación, que tenía como objetivo la supuesta malversación de fondos, quedó en suspenso después de que los investigadores ampliaran el procedimiento después de un plazo y ahora ha sido reabierta después de que la fiscalía anticorrupción presentara denuncias sobre otros posibles delitos: lavado de dinero y fraude.
A última hora de la mañana, el juez presidente del Juzgado Décimo Tercero de Instrucción de Madrid ha acordado la libertad temporal de tres detenidos.
Como medida cautelar, el magistrado acordó que el trío entregara sus pasaportes y posteriormente se les prohibió salir del país y se les obligó a comparecer ante el tribunal cada quince días.
El Juzgado de Instrucción 13 se abstuvo a favor del Juzgado de Instrucción 15, que declaró secreta la investigación.
Parte de la investigación gira en torno al presunto lavado de dinero de “importantes cantidades de fondos ilícitos malversados por funcionarios públicos venezolanos”.
Estos crímenes serán plan de alimentación del chavismo (el llamado CLAP) tiene Banco de Oro de Venezuela en Venta.
Según la denuncia anticorrupción (inicialmente presentada ante el tribunal nacional, que no aceptó su competencia), Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con empresas vinculadas al saqueo de oro.
Se especula que estos préstamos se utilizarán para lavar dinero cerca de la fecha en que la aerolínea reciba el rescate.
La denuncia anticorrupción también se refiere a la venta de oro por valor de 30 millones de euros a una empresa de los Emiratos Árabes Unidos por parte de una de las empresas que firmaron el contrato mencionado.
El anticorrupción también citó la transferencia de fondos a Panamá y la venta de relojes de lujo con fines de lavado de dinero.
El Ministerio Público citó un presunto fraude en la modalidad de “uso indebido de la asistencia pública”, conocido como fraude de subsidios.
El consultor investigado, Martínez Martínez, es amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien niega cualquier implicación en el caso Plus Ultra.
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