La Dirección Central de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que blanqueaba 53 millones de euros mediante el tráfico de drogas en criptomonedas. Por supuesto, la investigación continúa y las cifras podrían aumentar significativamente. uno … Uno de sus clientes estrella fue Ignacio Torán, narcotraficante y socio de Óscar Sánchez, ex inspector jefe de la Policía Federal de Madrid que fue detenido por supuestamente cobrar decenas de millones de dólares a narcotraficantes. Ninguna de las transacciones investigadas está relacionada con el comandante de policía despedido, que permanece en una prisión improvisada. Hubo 14 detenidos y se realizaron 18 registros. Fuentes del caso dijeron que la sede logística de la trama estaba en Madrid.
La investigación, dirigida por la Sala Primera de Instrucción de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antinarcóticos, comenzó hace tres años, en abril de 2023. Los jefes mafiosos montaron una estructura corporativa específica para el blanqueo de capitales, conocida en el argot como “crime-as-a-service”: una organización que nada tenía que ver con sus esquemas de blanqueo, pero que estaba subcontratada por ellos específicamente para realizar esas funciones, una especie de subcontratista.
Algunas acciones iniciales sospechosas llevaron a que tropas de las Fuerzas Democráticas Centrales adscritas a la Dirección de Policía Judicial comenzaran a rastrear y entraran en acción. La Operación Gallo comenzó cuando los investigadores conocieron que un empresario español de 48 años y su esposa eran los dueños del negocio y residían en la provincia de Guadalajara antes de su detención.
Analizamos alrededor de 50 tipos diferentes de comerciantes, todos ellos con pantallas donde los narcotraficantes ofrecían dinero, tanto en efectivo como mediante transferencias, para “repartir” el dinero y devolvérselo a cambio de generosas comisiones que oscilaban entre el 10% y el 30%, dependiendo de varios factores. Ignacio Torán es uno de esos clientes.
Estas empresas fantasma están ubicadas en España, pero también en terceros países como Portugal, Reino Unido, Rumanía y Hungría. Su principal mercado está en Europa, pero también tienen empresas en Latinoamérica. No tienen una actividad realmente legítima, incluso si se disfrazan de objetos sociales como el vending y la logística. Los 53 millones de euros detectados corresponden únicamente a fondos depositados en bancos en forma de criptomonedas.
Entre julio de 2023 y noviembre de 2024, se transfirieron casi 30 millones de dólares en criptoactivos a través de una dirección pública. Financiaron la compra de un barco que contenía 400 kilogramos de cocaína que fue interceptado por las autoridades francesas.
escapar de españa
La pareja líder del grupo huyó de España en 2024, paralizando sus actividades de refugio y transfiriéndolas a otras personas o inversores, aunque siguieron controlando algunas. No fue hasta febrero de este año que regresaron y reanudaron el negocio. Desde 2023, han añadido cuatro propiedades por valor de casi 1,5 millones de dólares, aunque sus valores reales son mucho mayores.
Fuentes del caso dijeron a ABC que entre las 14 personas arrestadas se encontraba personal clave de la pareja como la gerencia, el personal de recepción y los responsables de cobrar el dinero. En algunos casos, compran bienes inmuebles a su propio nombre. Las detenciones se produjeron en Madrid (10), Málaga (2), Barcelona (1) y Menorca (1). Fueron acusados de delitos que incluyen participación en una organización criminal, lavado de dinero, hospitalidad, falsificación y soborno.
El número de inscripciones es de 18, distribuidas de la siguiente manera: Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1), Barcelona (1) y Málaga (1). Hasta ahora, la UDEF Central se ha incautado de casi 700.000 euros, 3.600 dólares estadounidenses, 100 kilogramos de plata por valor de más de 115.000 euros, criptoactivos por valor de más de 187.000 euros USDT, seis relojes de lujo por valor de más de 160.000 euros, tres coches por valor de más de 200.000 euros y diversos equipos informáticos.
Además, se han bloqueado cuatro propiedades por valor de 1,5 millones de dólares, también se ha intervenido una granja de minería de criptoactivos y billeteras frías muy avanzadas así como tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para almacenar criptomonedas.
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