La Policía Nacional no descarta realizar nuevas detenciones en el marco de la llamada investigación Plus Ultra, según informaron a ABC fuentes implicadas en la investigación. La compleja red internacional planificada requiere asistencia de otros países para obtener información … Esta es una de las razones por las que se ha extendido por un mes más la confidencialidad de algunas diligencias sumarias llevadas a cabo centralmente por la UDEF.
En el centro de la investigación se encuentran tres préstamos que la aerolínea solicitó antes de recibir fondos públicos de rescate de la SEPI. La primera acción se remonta al 28 de octubre de 2020, cuando la empresa Wailea Investments Ltd.. La segunda vez fue el 20 de noviembre, cuando recibió $500.000 de Allpa. Willa Trading UK Ltdsociedad con sede en Suiza, la última de las cuales fue a partir del 29 de enero de 2021, por importe de 450.000 €, Valeriana Ltda.matriculado en Gibraltar.
La conexión entre todas estas empresas es Simon LindtVerhoevenUn corredor suizo está en el centro de una conspiración que está investigando la policía estatal. Es más, las acciones del hombre, que está siendo investigado en Francia y Suiza, dieron origen a toda la denuncia, que ahora se encuentra ante los tribunales nacionales.
Hace unas semanas, un nuevo integrante del presunto esquema de lavado de dinero fue arrestado en Aruba. Luis fue arrestado allí Felipe Baca Alublues uno de los nombres que aparece en la empresa fundada por el abogado suizo. Este hombre y su hermano eran socios de estas empresas. También forma parte de este grupo un abogado español que también se encuentra detenido en nuestro país en relación con este proceso.
Sin embargo, la red de figuras destacadas o inversores no se queda ahí. Hay muchos más nombres vinculados a las empresas que recibieron fondos de préstamos devueltos por Plus Ultra, que Sociedad Nacional de Participación Industrial (SEPI). Los fondos recibidos de las arcas de Verhoeven son clave para apoyar a la aerolínea en un momento complejo en el que la pandemia de coronavirus provoca cierres generalizados de aerolíneas.
Efecto blanqueador “abanico”
Todas estas circunstancias, así como la complejidad de la investigación apoyada con asistencia internacional, llevaron al juez de la Audiencia Nacional José Luis Callama a decidir ampliar el plazo de confidencialidad del sumario hasta el 28 de abril. Entre los delitos que se investigan figuran organizaciones criminales, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por supuesto, no todas estas calificaciones legales indicativas se aplican a todas las personas arrestadas en nuestro país.
Sin embargo, los magistrados insistieron en que debe mantenerse una “operación secreta, coordinada y técnicamente sofisticada” o la identificación de todos los miembros del grupo podría verse “gravemente comprometida”. El juez sospechaba, basándose en informes policiales, que quedaban “ubicaciones de activos ocultos o encubiertos” y “cooperación con autoridades extranjeras”.
Según estas fuentes, una de las claves del caso será la trazabilidad de los fondos, tal y como han hecho los investigadores las denominadas “efectos” “admirador” Ocultaron la mayor parte del dinero que recibían de aerolíneas fuera de España. El juez expresó dudas y pidió que el caso continúe en reserva, al encontrar “indicios de transferencias de fondos al exterior, utilización de empresas intermediarias y operaciones financieras que requieren un análisis detallado y progresivo de los documentos intervinientes”.
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