La Administración para el Control de Drogas (DEA) es una de las agencias antidrogas más destacadas de los Estados Unidos. Su nombre está asociado a la caída de capos poderosos como Pablo Escobar, El Chapo Guzmán o Griselda Blanco. gran criminal … Aquellos a lo largo de la historia que fueron silenciados por sus agentes. Más recientemente, estuvieron involucrados en una operación para sacar furtivamente al líder del Cartel del Sol, Nicolás Maduro, de Venezuela. Sin embargo, algunas personas siguen huyendo, como los kinahan, Clan irlandés afincado en la Costa del Sol Años después, sus dirigentes continuaron burlándose de la institución norteamericana.
En abril de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció concesiones de hasta Dale al líder cinco millones de dólares. de este clan irlandés. En el marco del programa de recompensa por narcóticos, ofrecieron millones de dólares para obtener información que condujera al arresto o condena de los líderes de la familia Kinahan. El premio se entrega en colaboración con An Garda Síochána, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido y la Agencia Antidrogas.
Además, el Tesoro ha lanzado sanciones contra los intereses de la familia, surgida de los bajos fondos de Dublín. Cuando Estados Unidos anunció el bloqueo de cuentas y empresas relacionadas, también emitió un comunicado del Departamento de Estado, que anunció que Herencia del poder dentro de la familia..
En un organigrama publicado, siete miembros se consideran miembros “clave” del clan irlandés. En el último piso están Christopher Kinahan y sus dos hijos: Christopher Junior y Daniel.. En un extenso perfil publicado a finales de 2025 por la revista estadounidense The New Yorker, este último también fue señalado como líder de una mafia que utilizaba empresas vinculadas a grandes nombres del boxeo para blanquear fondos obtenidos del narcotráfico.
A ellos se unieron el veterano Bernard Clancy o Sean McGovern, el “asesor más cercano y confidente” de Daniel Kinahan, detenido en los Emiratos Árabes Unidos en 2024 por su cooperación con Interpol. Luego está Ian Dixon, quien fue arrestado pero nunca acusado por el asesinato de Gary Hutch en 2015 en Sunshine Coast.
Mientras tanto, el organigrama del Ministerio de Hacienda incluye Johnny MorrisseyLa Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Nacional lo detuvo en Mijas acusado de financiar “hawala” para actividades ilegales. Un banquero en quien la mafia confía para manejar el efectivo de Kinahan. Su misión es recaudar y entregar grandes sumas de dinero a través de estrechas relaciones de confianza con otras organizaciones para facilitar la financiación de actividades como la compra de armas o drogas.
La Costa del Sol es una parte clave en esto. Con el paso de los años, el pueblo Kinahan se instaló entre Mijas, Marbella y Estepona. Un gimnasio en Puerto Banús hace de sede. Las autoridades determinaron que llegaron a Málaga en 2006. Bajo la dirección de Christopher Kinahan, conocido como el “Padrino de Irlanda”, ampliaron sus operaciones.
La Policía Nacional comenzó a investigarlos. Sospecha que el grupo compraba drogas en Sudamérica y las vendía a bandas europeas mientras estructuraba sus operaciones en paraísos fiscales para lavar dinero o evitar disputas con otras mafias. “¿Recuerdas el Fantasma de James Bond? Eso es lo que eran. Tenían profesionales que se encargaban de todo.. Si necesitan una red de comunicaciones, contratan a un ingeniero”, afirmó uno de los agentes que les detuvo en la Costa del Sol.
En mayo de 2010, una operación a gran escala detuvo a 32 personas, entre ellas el “padrino” y sus dos hijos, que se fugaron tras ser puestos en libertad en espera de juicio. Común. El último desaparecido fue el padre de familia, que cumplía condena en Bélgica por blanqueo de dinero. En 2013, todos se instalaron en Dubai.
Se llevaron a cabo horas de investigaciones e instrucciones contra la familia en la Costa del Sol, que vio cómo poco a poco se iba restando importancia a un importante caso en su contra. 2020, Juzgado Tercero de Estepona Dejó varios pasaportes falsos, algunas matrículas falsas y posesión ilegal de armas, dejando una gran causa contra la mafia irlandesa. Nada más.
sin evidencia
La última orden, de junio de 2020, prevé la desestimación de los cargos de blanqueo de capitales y asociación ilícita, tras investigaciones de investigación, investigaciones sobre más de 200 empresas extranjeras e incluso la obligación de traducir cientos de páginas de documentos del griego al español. “No parece haber justificación para la comisión de estos crímenes””, enfatizó el tribunal de instrucción.
Los fondos presuntamente blanqueados no tenían relación con conductas delictivas previas. No hay evidencia en un tesoro de documentos proporcionados por 20 países que El valor de la riqueza en 2010 fue de aproximadamente 500 millones de euros. La fuente de este capital es ilegal. Se trata de un nuevo delito ya que en su contra se presentaron cargos por tráfico de armas y drogas.
Sin embargo, está activo en la Costa del Sol, donde las autoridades creen que comenzó su guerra con la familia Hatch. El arma que usó James Quinn cuando mató a Gary Patrick Hutch en Mijas en 2015 fue una pistola Glock 26 de 9 mm. Incluso pidieron una pena de prisión permanente revisable, pero el acusado de homicidio lo negó todo. No había forma de demostrar que tenía vínculos con los Kinahan o que el asesinato fue planeado.
Sin embargo, el incidente supuestamente desató una guerra entre los sindicatos criminales irlandeses y españoles, que resultó en múltiples muertes. Uno de los episodios más comentados es Múltiples rifles AK-47 utilizados en ataque en fiesta de boxeo Organizado por el gimnasio de Puerto Banús conectado a Kinahan. El incidente tuvo lugar en el Hotel Regent de Dublín. Se produjeron varias liquidaciones entre los Hatch y los Kinahan.
El juzgado quinto de instrucción de Marbella coordinó la represión de 2022 contra los bancos de la familia mafiosa. La Guardia Nacional y Gardaí calculan que la familia transfirió 200 millones de euros en un año
Gerry Hutch, conocido como “Monk”, era un ex ladrón de bancos que supuestamente intentó vengar la muerte de su sobrino cometiendo una sangrienta masacre. En esa disputa, Casi veinte personas murieron en las calles Incluso personas inocentes murieron accidentalmente. “El Monje” fue detenido en Fuengirola cuando se disponía a cenar con su mujer en una famosa pizzería del centro de la ciudad.
él El grupo de fugitivos de la UCO. La Guardia Nacional trabajó con las autoridades irlandesas para localizarlo. Tras llegar a Dublín, no permaneció mucho tiempo en prisión antes de regresar a Canarias. Esta era su residencia como mafioso jubilado. Todavía tiene pendiente un caso de blanqueo de dinero ante un tribunal de Lanzarote, pero el juicio ha sido aplazado porque afirmó que se había presentado a las elecciones parlamentarias.
Además de la guerra con Hatches, el dinero de Kinahan ha dejado su huella en la Costa del Sol. El juzgado quinto de instrucción de Marbella coordinó la represión de 2022 contra los bancos de la familia mafiosa. La Guardia Nacional y la Garda Síochána estiman que movieron 200 millones de euros el año en que siguieron el ejemplo de Morrissey. Según estos cálculos, puede lavarse hasta 350.000 euros al día.
apariencia de hombre de negocios
Parece ser un empresario que, junto con su esposa (también detenida), fundó la empresa Nero Vodka a través de la cual blanqueaban dinero. Primero se establecieron en Gibraltar, pero comenzaron a establecerse en Gibraltar después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera advertencias sobre las actividades de la empresa y sus propietarios. Pequeño centro comercial Elviria en Marbella. A partir de ahí, Kinahan utilizó los números de notas específicas como contraseñas para financiar actividades ilegales de otras organizaciones.
Esta posición de “banquero” ocupa una posición dominante en la organización. No sólo es uno de los siete objetos embargados designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sino que también figura en los registros de la UCO. La palabra apareció en la mesa del comedor y en el mapa de invitados en la boda de Daniel Kinahan en Dubai. Aunque no puedo ver el nombre impreso, está borroso, pero aún puedo sentirlo intuitivamente. Según Estados Unidos, la celebración tenía como objetivo reunir al “supercártel” que supuestamente quería organizar Daniel Kinahan, del cual se guardaba un vago mapa en un cajón de un apartamento de Mijas.
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