Basan su lucrativo “solución rápida” en un esquema Ponzi, un fraude financiero basado en un sistema de contratación piramidal: atraer inversores con altos rendimientos, que en realidad se pagan con el dinero aportado por los últimos en llegar. como si fuera de un … En la cadena de producción, los usuarios ven aumentar sus cuentas de beneficios a medida que avanzan en la rueda, sin saber que el colapso de la red depende enteramente del final de la contratación. Cuando el castillo de naipes se derrumba, ya es demasiado tarde para todos.
Once miembros de una de estas redes, que defraudó con éxito casi 2 millones de euros mediante inversiones falsas, han sido detenidos por la Guardia Nacional acusados de fraude continuo, blanqueo de dinero y pertenencia a una organización criminal. Una investigación se inició en abril del año pasado después de que la Guardia Nacional recibiera una denuncia en la que la víctima alertaba de un posible fraude relacionado con la supuesta plataforma financiera y había sufrido pérdidas económicas de más de 50.000 euros.
La organización ofrece oportunidades de inversión extremadamente rentables y rápidas, atrayendo así a nuevos inversores a través de técnicas de ingeniería social y aparente conocimiento financiero. Sin embargo, el sistema es financiado por nuevos clientes para pagar los llamados beneficios de los clientes restantes.
El esquema Ponzi utilizado creó una “falsa sensación de rentabilidad y solvencia” de la red. Para ello utilizaron una plataforma de inversión que, según la Guardia Nacional, luego fue catalogada como una entidad clonada y no estaba autorizada para brindar servicios de inversión.
A medida que avanzaba la investigación, la Benemérita confirmó que la organización criminal utilizó más de 30 cuentas bancarias para dividir y transferir los fondos fraudulentos con el fin de dificultar su rastreo. Parte de las ganancias se utilizaron para lavar dinero mediante la compra de oro, joyas y piedras preciosas. Durante los registros domiciliarios en Morata de Tajunha y Pozuelo de Alarcón, los agentes incautaron lingotes de oro, gemas, 13.000 euros en efectivo, varios teléfonos móviles, una pistola y cinco coches.
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