Exolum (antes CHL), gigante de los hidrocarburos Controla la práctica totalidad del combustible que circula en España, entrando en escena de una batalla legal que se desarrolla en los tribunales nacionales, liderada por los llamados ” Caso de hidrocarburosdonde el juez de San Diego … Pedraz parece estar bajo investigación mientras investiga un presunto fraude millonario en el IVA Víctor de Aldama – ha sido imputado en el caso de las máscaras En la Corte Suprema con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Cordo García.
El operador de hidrocarburos Villafuel SL, uno de los objetivos de la investigación del caso, ha remitido dos escritos al juez en los que afirma que quiere Todos los pedidos de entrega de Exolum Corporation SA del 2022 al 2024 Prueba de que el pedido de combustible efectivamente se realizó, entregó y recibió.
Por tanto, quería demostrar que existían negocios reales entre Exolum, proveedor del depósito fiscal, y Villafuel SL, operador mayorista. La empresa ha sostenido desde el inicio del caso que El supuesto fraude no existió y su actuación se ajustó a la legislación vigente.
En este sentido, la empresa investigada también exige Dos ex empleados de CHL -Carlos Molina e Iago Solla- conocieron que podrían aportar datos relevantes sobre las relaciones del gigante del transporte de combustibles con los operadores.
Estas solicitudes de Carrier Legal Defense se suman a las solicitudes conocidas recientemente en las que pedían a los magistrados que solicitaran a la oficina de impuestos Documentos de autorización completos y detallados. Registra tu negocio en el Registro de Establecimientos de Retiro de Impuestos (REDEF). También espera encontrar al oficial involucrado en el documento para que lo puedan llamar a declarar.
Más citas
Por otro lado, para atacar las pretensiones de la UCO sobre la obtención de su licencia de funcionamiento -lamentan que la Policía Judicial considere que Villafuel “no cumplió con los recursos económicos ni legales adecuados para obtener esta habilitación”- pidió la convocatoria de testigos. Marc Isaac Pons, entonces director de Gabinete de la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera. La defensa afirmó que formó parte del equipo del ministro cuando se le otorgó la licencia de operación e intervino en el proceso para que Villafuel obtenga la licencia de operación mayorista de combustibles y combustibles derivados del petróleo y demás trámites correspondientes.
También es interesante la cita. Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Industria Cree que esto podría aclarar “si hubo mediación institucional o si lo que les pasó fue un simple proceso administrativo”.
Además de las dos citaciones, María del Mar Delgado y Rafael Romero, ambos de Madel Asesores, consultora contratada por el operador para redactar, supervisar y presentar el proyecto Obtener una licencia de operador.
Cabe recordar que la UCO señaló a Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas como los principales cabecillas de esta presunta conspiración para cometer defraudación del IVA en la industria de los hidrocarburos. Atribuyó ambos casos al control encubierto de siete empresas intermediarias que, mediante testaferros, fueron vehículos para perpetrar un fraude multimillonario en el IVA: Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Compañía Canaria de Combustibles, Cismar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech y Espaeventos.
defensa de tesis El ABC entiende que el mayor problema de Villafuel es que a través de estas empresas Rivas y Aldama utilizan al operador para obtener combustible de los depósitos fiscales y luego venderlo a distribuidoras y gasolineras sin tener que declarar a Hacienda el IVA correspondiente.
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