El caso Koldo avanza a dos velocidades. El caso, iniciado por una investigación sobre manipulación en la venta de insumos médicos, avanza rápidamente hacia un juicio oral para José Luis Ábalos, su exasesor Cordo García y Víctor de Aldama, un comisionista que hizo negocios con ambos. Faltaban “sólo” meses para el juicio, lo que llevó al Tribunal Supremo a ordenar el encarcelamiento del ex ministro y su ex asesor, reconociendo el riesgo “extremo” de una fuga.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo y la Corte Nacional de Justicia están llevando a cabo más investigaciones preliminares sobre dos asuntos que podrían causar estragos en el Partido Socialista Obrero Español y en Acciona: la manipulación de obras públicas liderada por Santos Cerdán y los pagos en efectivo hechos por el Partido Socialista a Ábalos, García y Cerdán.
Estas son las últimas pistas de la investigación, basadas en un informe presentado al Tribunal Supremo por la UCO el 5 de junio y otro informe aportado por el Instituto de las Fuerzas Armadas el 3 de octubre. Los primeros informes revelaron que Cerdán lideró una conspiración que presuntamente manipuló la adjudicación de contratos multimillonarios de obras públicas a Acciona y otras empresas a través de Adif y la Dirección General de Carreteras. El segundo muestra una serie de Pagos en efectivo “indocumentados” El Partido Socialista Obrero Español pagó una indemnización a Ábalos y Cordo García.
La investigación sobre este último está a cargo del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien el miércoles pidió al PSOE que presente en un plazo de 10 días los registros de todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024. El magistrado de la Corte Suprema Leopoldo Puente citó a tres exdirectores de Acciona el 3 de diciembre de este año y los declaró imputados.
Además de esto, la audiencia nacional continúa investigando delitos relacionados con la conspiración de las máscaras y esta semana escuchó declaraciones de Víctor de Aldama y Cordo García en su investigación del laudo de Canarias.
rastro de dinero
El principal misterio en el caso Cordo es el monto, origen y ubicación de los sobornos recibidos por Santos Cerdán, el ex ministro Ábalos y Cordo García por supuestamente otorgar contratos multimillonarios de construcción de obras públicas. El 30 de junio, tras enviar a Santos Cerdán a Soto del Real, el juez había declarado que los “botines” de la trama podrían ascender a “más de 5 millones de euros”.
Actualmente, la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Nacional ha concluido que: Soborno pagado por Santos Cerdán “probablemente de Acciona” por valor de 620.000 euros. La UCO lo dedujo de conversaciones escuchadas en el móvil de Koldo García. Tras identificar supuestas manipulaciones a favor de Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Riegos (OPR) y Servinabar, la UCO solicitó datos a más de 500 bancos vinculados a estas empresas, sujeto a la aprobación del juez. Esta información también necesita ser analizada.
Por otro lado, la policía señala en un informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos que el exministro gastó gastos por valor de 95.000 euros, cuyo origen se desconoce y que, por tanto, podrían ser fruto de sobornos debidos a la manipulación pública.
El jueves, el magistrado de la Corte Suprema Leopoldo Puente envió a prisión al exministro alegando que Ábalos “había podido recibir y procesar grandes cantidades de dinero en efectivo”, lo que “nos lleva a inferir que pudo haber contado con recursos económicos suficientes para realizar y mantener la fuga”. Aunque el juez Puente determinó que Sedan tenía una “posición funcional” clave en la trama, la información sobre Sedan está más dispersa. Su acusación fue presentada en junio, varios meses después de la de José Luis Ábalos. El juez Puente aceptó la solicitud de la UCO de información sobre el patrimonio de las distintas entidades bancarias de Cerdán, pero aún están por redactar los informes patrimoniales.
Contacta con ACCIONA
Aún queda mucha información por aclarar sobre la conexión de Acciona con la conspiración liderada por Cerdán, que la UCO descubrió el 5 de junio. En noviembre, un segundo informe de la Guardia Nacional ayudó a aclarar algunas cuestiones. Confirmado el Instituto de Investigación de las Fuerzas Armadas Cerdán como “Contacto” con la empresa, Especialmente con su ex director de arquitectura Justo Vicente Pelegrini, con quien se reunió en varias ocasiones.
Cerdán también está vinculado a Acciona a través de la sociedad Servinabar, de la que posee el 45% de las acciones. Servinabar, empresa del amigo de Cerdán, Joseba Antxon Alonso, fue beneficiaria de varios contratos públicos adjudicados por entidades adscritas al Ministerio de Transportes, que preside José Luis Ábalos. Recibió estos premios a través de Acciona.
El 75,33% de los ingresos obtenidos por Servinabar entre 2015 y 2020 provinieron de contratos de su joint venture con Acciona. Este número es equivalente a 6,7 millones de euros. Por otro lado, la UCO desveló que la empresa pagó a Cerdán cerca de 100.000 euros. Las cifras bastan para minar la estrategia del exsecretario de organización del PSOE, que siempre ha negado sus vínculos con Sevina Bar y Asciona. Pero todavía se necesitan ciertos procedimientos para aclarar el papel de las corporaciones multinacionales en la conspiración.
El 14 de noviembre, la Guardia Nacional registró varias sedes de Acciona y se llevó documentos que aún no han sido analizados, un proceso que podría llevar meses. Sin embargo, esta semana Juez escuchará declaraciones indagatorias de tres exdirectores Directores de la empresa: Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.
El papel del Partido Socialista Obrero Español
Finalmente, también existe la amenaza de que el Partido Socialista Obrero Español pueda estar implicado en el caso de dos exsecretarios del partido que están bajo investigación. Las alarmas saltaron a principios de octubre, cuando la UCO presentó una petición a la Corte Suprema sobre El PSOE pagó a Ábalos y Cordo García “al contado” y “sin documentación”. En su análisis, la UCO comparó la información sobre el caso aportada por el PSOE con parte de la información que Koldo García hablaba sobre la recaudación de dinero. Tras recibir el informe, el juez Leopoldo Puente escuchó los testimonios de Mariano Moreno Pavín, ex dirigente del partido, y de Celia Rodríguez, trabajadora de Ferraz que entregó parte del dinero en efectivo.
Los jueces de la Corte Suprema dejaron la investigación de estos incidentes a los tribunales nacionales. El juez del tribunal, Ismael Moreno, acordó el 6 de noviembre establecer un artículo aparte para investigar los hechos. Esta semana, un magistrado pidió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Datos de pago en efectivo de formación de 2017 a 2024. El Partido Socialista respondió el viernes a la petición preguntando si sólo se debían enviar datos relacionados con Ábalos, García y Cerdán, y descartando la posibilidad de facilitar datos de todos los militantes del partido. “Tampoco tiene derecho a exigir al Partido Socialista de los Trabajadores que entregue toda esta información extremadamente sensible, para que no acabe en los archivos del Partido Popular, de VOX y de Hazte Oír”, afirma el partido en una carta.
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