Este sábado, la Guardia Nacional desarticuló Barcelona en el marco de la Operación “Valkov”, una organización criminal dedicada a realizar actividades delictivas. Estafas románticas y recaudación de fondos para las llamadas inversiones inmobiliarias Pero eso no sucedió. Como consecuencia de estos crímenes han sido detenidas tres personas. se moverán cerca 760.000€ El incidente afectó a más de 500 operaciones bancarias y provocó pérdidas económicas de hasta 500.000 euros, indicó la Guardia Nacional en un comunicado.
Durante la operación se realizaron tres registros en Barcelona, dos en residencias y otra intervención en oficinas comerciales de una empresa. Dos coches, equipos electrónicos.documentos de la empresa, contratos simulados y documentos relacionados con el incidente. Además, fueron incautadas 33 cuentas bancarias y 6 inmuebles.
Tras recibir la denuncia, se inicia una investigación Una mujer dice que la obligaron a invertir El proyecto era supuestamente un proyecto inmobiliario muy rentable dirigido por un hombre con el que ella tenía una relación sentimental. Después de recibir la denuncia, los agentes confirmaron que el investigador principal Modelé esta relación romántica. para conseguir mucho dinero.
empresas y lideres
Los agentes continúan investigando y determinando Otras dos personas que colaboraron con los principales sujetos de la investigación. Uno estuvo involucrado en los flujos financieros investigados a través de relaciones comerciales, mientras que el otro actuó como fachada en algunas gestiones, lo que dificultó la determinación de la identidad de los responsables.
El agente confirmó flujos financieros que eran inconsistentes con las actividades y propósitos comerciales declarados. Varias empresas dan la apariencia de ser legítimas. Se están realizando investigaciones para determinar el alcance financiero total de la estafa.
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