Según un informe de inteligencia de la policía de Nueva Gales del Sur, una empresa propiedad de un hombre rico australiano con activos personales valorados en más de 50 millones de dólares es sospechosa de lavar dinero para la banda de motociclistas Comanchero.
La policía se basó en la inteligencia después de que el fundador presentó una demanda para recuperar un fajo de billetes y su teléfono móvil que, según dijo, valía 500.000 dólares al mes para la empresa.
Los agentes confiscaron los bienes después de detener al fundador, cuyo coche encontraron parado en un cruce confuso cerca de Double Bay, en el este de Sydney, alrededor de la 1.30 de la madrugada del 2 de octubre.
En una mochila, descubrieron un fajo de billetes de $50 unidos con una banda elástica con un valor total de $8,450, lo que, según un oficial, generó sospechas de un delito de drogas.
“Pago 6 millones de dólares en impuestos”, respondió el fundador, que no puede ser identificado legalmente. “Es absurdo que venda drogas. Es absolutamente absurdo”. El director ejecutivo de la compañía, que iba como pasajero en el automóvil, describió el dinero como caja chica utilizada para pagar a los actores por una sesión de fotos en las redes sociales.
La empresa es la marca más grande de su tipo en Australia, según ha oído el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. El fundador estaba en la “Lista de ricos” de un periódico de renombre y compró una casa por más de 10 millones de dólares. El tribunal escuchó que el registro del automóvil fue autorizado en virtud de una orden de prohibición de armas de fuego emitida al fundador en 2020.
“Usted está asociado con bandas de motociclistas ilegales”, decía la orden, citando un delito de drogas y un arresto violento en el pasado. Un oficial de policía presente en el lugar también utilizó una base de datos policial para acceder a un informe de inteligencia reciente sobre la empresa del fundador.
“Es muy probable que (la Compañía X) esté involucrada en el lavado de dinero (red de crimen organizado)”, dijo. La policía tenía información de que la tienda era “utilizada como fachada por los comancheros”.
Según el informe de inteligencia, un empleado fue hospitalizado con una lesión que atribuyó a un club de lucha después de que 13 “personas de interés” visitaran el domicilio comercial de la empresa. El fundador se había negado a colaborar en las investigaciones policiales.
Los policías que detuvieron su coche se quedaron con su teléfono, que les había entregado para mostrar su permiso de conducir digital. “Tendrás noticias de mi abogado, hermano”, dijo.
Sus abogados instaron a la policía a no extraer datos del dispositivo y pidieron al tribunal que lo devolviera urgentemente, diciendo que el teléfono era crucial para la empresa porque se utilizaba como autenticador de dos factores para procesar transacciones.
La jueza Sarah McNaughton determinó el 22 de octubre que los poderes de búsqueda de armas de fuego no permitían a la policía confiscar otros artículos encontrados por casualidad. El juez consideró que no había pruebas suficientes para establecer una creencia razonable de que se había cometido un delito grave.
McNaughton también rechazó las afirmaciones de la policía de que la necesidad de obtener una orden judicial en el lugar de los hechos en circunstancias similares “resultaría en una parálisis total de las operaciones policiales”. Se ordenó a la policía de Nueva Gales del Sur que devuelva el teléfono y el dinero en efectivo. El juez aceptó que esto era para cubrir los costos de la sesión de fotos.
Recibe las últimas noticias del día, ideas de entretenimiento y una lectura larga para disfrutar. Suscríbase para recibir nuestro boletín informativo Evening Edition.
De nuestros socios
About The Author
