Yakarta, CNN Indonesia —
Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) citó a cinco testigos en una investigación sobre un caso de presunta corrupción relacionada con programas sociales o de RSE en el Banco de Indonesia (BI) o la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).
“La inspección se llevó a cabo en el edificio de KPK”, dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en una declaración escrita el miércoles (11/12).
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Los testigos citados fueron Stevi Silvana Rei (ama de casa), Enggar Riesta Driasmara Putri (azafata de vuelo de Garuda), Vicky Olivia Donsu (estudiante), Adec Iriani Cheristine Hasibuan (médico general) y Delvina Yusiana Roba Putri (empresaria).
Aún no se conoce la relación entre los testigos de este caso, por lo que los investigadores necesitan sus declaraciones. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) suele transmitir esta información una vez finalizada la investigación.
Este examen tiene como objetivo completar los expedientes de los sospechosos Heri Gunawan y Satori como miembros de la RPD RI de las facciones Gerindra y NasDem que están involucrados en casos de presunta recepción de gratificaciones y el delito de lavado de dinero (TPPU).
Heri Gunawan y Satori son sospechosos de violar el artículo 12 B de la Ley de Erradicación de la Corrupción (UU Tipikor) en relación con el artículo 55, párrafo 1, del Código Penal en relación con el artículo 64, párrafo 1, del Código Penal.
Ambos también están sujetos a los artículos establecidos en la Ley Número 8 de 2010 sobre Prevención y Erradicación del Lavado de Dinero en conjunto con el artículo 55 párrafo 1 1 del Código Penal.
Heri Gunawan supuestamente recibió un total de 15.860 millones de IDR. Los detalles son 6.260 millones de IDR de BI a través de actividades de PSBI; por valor de 7.640 millones de IDR del OJK a través de actividades de asesoramiento financiero; así como IDR 1.94 mil millones de otros socios de trabajo de la Comisión XI de la RPD RI.
Heri Gunawan también es sospechoso de lavado de dinero transfiriendo todos los recibos a través de la fundación que administra a una cuenta personal mediante el método de transferencia.
Donde luego se dice que pidió a sus subordinados que abrieran una nueva cuenta que se utilizaría para acomodar los fondos de desembolso utilizando el método de depósito en efectivo.
Se alegó que Heri Gunawan utilizó fondos de la cuenta de depósito en garantía para intereses personales, incluida la construcción de un restaurante, la gestión de puntos de venta de bebidas, la compra de terrenos y edificios y la compra de vehículos de cuatro ruedas.
Mientras tanto, se sospecha que Satori recibió dinero por valor de 12.520 millones de euros. Los detalles son 6.300 millones de IDR de BI a través de actividades de PSBI; por valor de 5.140 millones de IDR del OJK a través de actividades de asesoramiento financiero; así como una cantidad de 1.040 millones de IDR de otros socios de trabajo de la Comisión XI DPR RI.
De todo el dinero recibido, se sospecha que Satori blanqueó dinero utilizándolo para fines personales. Como depósitos, compra de terrenos, construcción de salas de exposición, compra de vehículos de dos ruedas y otras compras de activos.
Satori también es sospechoso de manipular transacciones bancarias al pedirle a uno de los bancos regionales que ocultara la ubicación de los depósitos y desembolsos para que no fueran identificados en la cuenta corriente.
El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha confiscado varios activos pertenecientes a Heri Gunawan y Satori que se sospecha que provienen del delito de corrupción en cuestión.
(fra/ryn/fra)
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