Informe alerta a EE.UU. sobre millonario negocio de Delcy Rodríguez y asociados en Venezuela

Entre los tres hermanos libaneses, Yussef Abou Nassif Smaili, empresario de 40 años Se le acusa de ser la pareja romántica de Delsey Rodríguez. Esta relación se convirtió en el motor para conseguir importantes contratos en áreas sensibles.

Documentos manejados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos mencionan sospechas sobre posibles vínculos entre Yousef y los grupos Hezbolá y Hamás, aunque el mismo texto aclara que se trata sólo de acusaciones y no hay pruebas contundentes ni pruebas concretas.

La carrera económica de Yusef Abu Nassif en Venezuela comenzó en el sector financiero. Trabajó hasta 2010. Interbursa, una casa de bolsa propiedad de Juan Domingo Cordero Cooperar con Raúl Gorín. En su momento, estas empresas aprovecharon el auge del comercio de divisas en el país. Al poco tiempo de su gestión en la entidad, el dueño de Interbursa adquirió el canal de noticias Visión globalun medio de comunicación que antes era muy crítico con el gobierno, ahora sirve como una herramienta más de propaganda.

La mayor parte de su riqueza proviene de las importaciones de alimentos. Entre 2017 y 2018, los hermanos Abu Nassif recibieron contratos por valor de 413 millones de dólares. Los fondos provienen de los Comités de Abastecimiento y Producción Local (CLAP), un sistema de distribución de alimentos de baja calidad subsidiado por el gobierno y un método de control social que condiciona la entrega de ayuda a la lealtad política.

negocio hambriento

El grupo utilizó empresas de Hong Kong para gestionar los contratos de importación. Según documentos de “Armando Info”, la estatal Corpovex firmó en octubre de 2017 un acuerdo por valor de 132 millones de dólares con una empresa representada por Yussef Abou Nassif. Apenas un mes después, en noviembre de ese año, la organización firmó dos contratos más por valor de 159 millones de dólares y 122,8 millones de dólares. Los acuerdos, que tardaron sólo una cuarta parte del tiempo, solidificaron el estatus de la tribu como contratista preferido de la nación.

Yusef y su hermano Omar Abu Nassif actúan conjuntamente como representantes legales de las empresas. En registros internos del Ministerio de Alimentación, los funcionarios identificaron a la red como una “organización árabe”. Su modelo operativo sigue los planes del principal contratista estatal de suministros, Alex Saab, quien ha sido acusado de ser una fachada para Maduro. De esta manera, el clan obtuvo una gran participación en el mercado de productos básicos durante el período más escaso del país.

En marzo de 2019, el grupo diversificó su negocio hacia el ámbito sanitario. A través de una de sus empresas en el extranjero, acordaron vender kits de hemodiálisis al Estado por 145 millones de euros. El destino de estos insumos es el Instituto Venezolano de Seguridad Social. En aquel momento, los hospitales públicos se enfrentaban a una enorme crisis en la atención a los pacientes en diálisis.

La forma en que se pagan estos suministros médicos es atípica. El instituto nacional informó a la empresa que se utilizarían materias primas para pagar la deuda. En concreto, suministra petróleo crudo y fuel oil. Esta estrategia vinculó directamente a la familia Abu Nassif con la comercialización del petróleo. El uso de hidrocarburos permite al grupo eludir las restricciones impuestas por el sistema bancario internacional debido a las sanciones económicas.

En 2019, el grupo también entró en el ámbito minorista y abrió la cadena de tiendas OK Mart. Nabil Abou Nassif, quien se desempeñó como director de finanzas de la alcaldía de Caracas durante la administración de Jorge Rodríguez, registró la marca poco después de dejar el cargo público. Estos establecimientos se especializan en la venta de productos importados de alta gama, modelo de negocio conocido en Venezuela como “bodegón”. A pesar de las dificultades de suministro que enfrenta el país, las tiendas todavía venden productos extranjeros cotizados en dólares estadounidenses.

Durante la epidemia, la empresa abrió tres oficinas en la capital. Uno de ellos está instalado en la planta baja del edificio Sabana Grande los Andes. La propiedad ha sido expropiada. Hugo Chávez Originalmente era una residencia de estudiantes y luego se utilizó como centro de aislamiento sanitario. La apertura de tiendas de artículos de lujo en espacios nacionales ha generado críticas al uso de bienes públicos en beneficio de quienes están asociados al poder.

centro comercial oscuro

Las operaciones internacionales de los hermanos Abu Nassif enfrentan acciones legales fuera de Venezuela. En México, la unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas de una empresa registrada en Hong Kong. La acción fue el resultado de una investigación de la fiscalía mexicana sobre la venta de alimentos a precios excesivos. Las autoridades del país encontraron que los productos enviados a Venezuela para su uso en programas sociales eran de mala calidad y alto costo. La investigación mexicana también involucra a una red de otros contratistas con vínculos con el gobierno venezolano.

Omar Abu Nassif ha trabajado como mediador político y financiero. En abril de 2019, una semana después de que un apagón nacional paralizara el país, asistió a una reunión con empresarios extranjeros. Las gestiones, impulsadas por el entorno de Delcy Rodríguez, están encaminadas a adquirir equipos para paliar la crisis eléctrica. En estas reuniones se propuso utilizar los canales financieros asiáticos para realizar transacciones a través de Hong Kong.

La familia mantiene alianzas con la élite empresarial surgida durante la última década, compartiendo intereses con propietarios de grandes almacenes, franquicias deportivas y plataformas de pagos electrónicos. La familia controla una red que abarca desde el envasado de alimentos hasta la logística. Los registros comerciales muestran a los hermanos Yousef, Omar y Jamal turnándose como directores o accionistas, una estrategia que les permitió mantener el control del capital dentro del núcleo de la familia.

este Conexión con el campo deportivo Tiene nombre propio: Jorge Jiménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Una investigación de Armando Información reveló vínculos entre el entorno íntimo de Delcy Rodríguez y la dirigencia del fútbol del país, centrados en vuelos oficiales y negocios multimillonarios. Un claro ejemplo ocurrió el 14 de junio de 2021, apenas dos semanas después de que Giménez asumiera como presidente de la FVF. Ese mismo día, como integrante de la delegación encabezada por el entonces vicepresidente, voló a Qatar en un avión de la aerolínea Conviasa, de bandera venezolana. En la lista de pasajeros también apareció Youssef Abu Nassif, lo que demuestra la estrecha relación y vínculo entre la amante del funcionario y el joven dirigente del fútbol venezolano.

Además de viajar juntos, la relación se basa en modelos de negocio paralelos. Al igual que la familia Abu Nassif, Jiménez obtuvo grandes contratos para suministrar alimentos al CLAP y participó en el esquema de petróleo por deuda implementado por PDVSA para evadir sanciones. Cuando Alex Sabo fue detenido en Estados Unidos, Jiménez fue considerado un posible sucesor dentro de la estructura de contratistas privilegiados. Una red de intereses entrecruzados ilustra cómo la diplomacia deportiva y las estructuras logísticas de importación operan bajo el mismo paraguas político, consolidando un bloque de poder que se intercambia entre estadios y oficinas ministeriales.

A pesar de su influencia, Yusef Abu Nassif permanece alejado de la atención pública. Aunque la mayoría de los datos se reportan en 2021, se espera que sus ganancias y contratos sigan creciendo. Roberto Deniz, el periodista de Almando Information que expuso este desastre empresarial, ahora se ve obligado a exiliarse, un reflejo de la falta de libertad de prensa en Venezuela y de las represalias contra los investigadores de corrupción.