NOS Noticias•
Un hombre de 34 años de Ámsterdam compareció esta tarde ante el tribunal bajo sospecha de participar en la apertura de decenas de cuentas bancarias a nombre de otras personas. Según la Fiscalía (OM), eludió en repetidas ocasiones el procedimiento mediante el cual el banco compara un escaneo facial con la fotografía de un documento de identidad.
Esto afecta a las cuentas con ABN AMRO. Puede abrir una cuenta bancaria en el banco utilizando una aplicación en su teléfono. Para ello, primero escanea un DNI o pasaporte y luego tu rostro. El banco utiliza esto para comprobar si la foto del pasaporte y el escaneo facial provienen de la misma persona.
Según la fiscalía, el hombre pudo evitarlo sustituyendo la fotografía del documento de identidad por una fotografía suya de pasaporte. Según las autoridades, también personalizó sus propias fotografías faciales para que parecieran fotografías de pasaporte en documentos de identidad.
caras intercambiadas
ABN AMRO detectó el fraude en la primavera de 2025. El 8 de abril, se abrió una cuenta a nombre de un canadiense, pero con el rostro del residente de Ámsterdam, dice el juez.
En mayo se volvió a abrir una cuenta bancaria. Esta vez con un documento de identidad de mujer. El escaneo del rostro del hombre muestra rasgos de la fotografía de pasaporte de la mujer. El juez señaló que la boca y los ojos en la selfie del sospechoso eran muy similares a los de la mujer en la foto del pasaporte.
El sospechoso afirma que no tuvo nada que ver con el fraude durante este período. Dice que aunque tomó videos de su propio rostro, lo hizo en nombre de otra persona y no supo qué pasó con las imágenes de su rostro.
El fiscal no lo cree. En el teléfono del sospechoso se encontraron numerosos documentos que prueban que estaba al tanto del asunto, afirma el fiscal. Por ejemplo, su teléfono contenía las identificaciones de las víctimas en cuyos nombres se habían abierto cuentas, así como cuentas de correo electrónico vinculadas a esas cuentas, dijeron los fiscales.
Detenido en el control fronterizo
El sospechoso fue arrestado por la policía militar durante un control fronterizo en diciembre. Cuando eso sucedió, la Patrulla Fronteriza notó que había sobres debajo de la máquina.
Resultó que había “una gran cantidad” de tarjetas bancarias de cuentas que podrían estar vinculadas al sospechoso. Cuando la policía militar detuvo el coche, el hombre borró su cuenta de Telegram del teléfono.
El hombre admitió ante el tribunal que la aplicación contenía cosas que no le funcionarían bien. Según la fiscalía, la investigación de la conversación telefónica reveló numerosas pruebas.
Basándose en estas pruebas, la fiscalía, entre otras cosas, le reprocha haber abierto cuentas bancarias utilizando sus rasgos faciales. Por ello, el poder judicial exige una pena de prisión de dos años y medio, de los cuales seis meses son condicionales. El juez tomará una decisión en dos semanas.
About The Author
