Un promotor clave de un supuesto esquema Ponzi global de 3.000 millones de dólares afirma en documentos judiciales recientemente presentados en Estados Unidos que se vio atrapado en un fraude “elaborado” orquestado por el australiano Sam Lee y que debería ser liberado de prisión.
Rodney Burton –conocido como Bitcoin Rodney– fue acusado en Estados Unidos a principios de 2024 por su presunta participación en el esquema HyperVerse, que se extendió por todo el mundo a partir de 2020 y supuestamente defraudó a inversores por valor de 1.890 millones de dólares (2.900 millones de dólares australianos al tipo de cambio actual).
El lujoso estilo de vida de Burton se mostraba regularmente en sus videos promocionales, incluida su flota de autos de lujo y Lamborghinis de marca, relojes con incrustaciones de diamantes y carnes y salchichas cubiertas de oro real.
En un memorando presentado el lunes en el Tribunal de Distrito de Maryland en apoyo de una moción que impugna la continuación del encarcelamiento de Burton, su asesor legal argumenta que el promotor de criptomonedas de 55 años actuó de buena fe cuando respaldó HyperFund e HyperVerse.
Los programas operados por HyperTech Group operaban bajo varios nombres, incluidos HyperCapital, HyperFund, HyperVerse e HyperNation.
La moción también sostiene que el Departamento de Justicia debería desestimar el caso porque “el presidente Donald Trump favorece la regulación civil sobre el procesamiento penal de la industria de activos digitales”.
Lo central del argumento de Burton es que llevó a cabo una “diligencia debida extraordinaria” antes de promover el programa, incluido un viaje a Hong Kong y Dubai, donde conoció a Lee y recorrió las oficinas corporativas de HyperFund.
“La infraestructura corporativa aparentemente legítima en la que confiaba el señor Burton fue creada intencionalmente por Sam Lee y otros para engañar a los inversores”.
El memorando incluía una foto de Burton con Lee y otros en la supuesta sede de HyperFund en Dubai.
El alcance global de HyperVerse fue revelado en una investigación de Guardian Australia a fines de 2023, antes de que Lee fuera acusado de conspiración para cometer fraude de valores y transferencias electrónicas en los Estados Unidos en enero de 2024. En una demanda civil separada presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Lee fue acusado de fraude y ventas no registradas de valores en violación de la Ley de Valores de EE. UU.
El presunto cofundador de Lee, Ryan Xu, no fue acusado en el caso de Estados Unidos, pero según la presentación de Burton, Xu era el abogado general de HyperFund.
Lee, un exempresario de blockchain con sede en Melbourne apodado el “príncipe heredero de Bitcoin”, se mudó a Dubai a fines de diciembre de 2021.
En octubre, Lee presentó una defensa ante la demanda civil. Afirmó que el tribunal no tenía jurisdicción sobre él y negó todos los cargos.
En una declaración a Guardian Australia, Lee dijo que tenía “una profunda simpatía” por Burton y dijo que era uno de los “implicados en la caza de brujas anti-criptomonedas de la era Biden”, pero calificó sus afirmaciones de “infundadas”.
Lee sugirió que un esquema similar a HyperVerse, que ha sido descrito en documentos judiciales estadounidenses como un “esquema piramidal y Ponzi”, no enfrentaría obstáculos regulatorios si se implementara ahora bajo la administración Trump.
“Rodney es un pionero al que solo tuve la oportunidad de conocer una vez en 2020, y si el modelo que promovió a través de Hyperfund se implementa hoy, no habrá obstáculos regulatorios”, dijo Lee.
Lee dijo: “No entiendo cómo puedo ser responsable de su ‘engaño’ o de cualquier parte de su ‘extensa diligencia debida’ cuando no hice negocios con él después de 2020”.
Lee insistió en que su participación en los programas HyperVerse se “limitaba a proporcionar tecnología”.
El memorando de Burton también señalaba empresas registradas en Australia que supuestamente fueron utilizadas por Lee y el proyecto HyperFund para convencer a los inversores de su legitimidad, y argumentaba que estas empresas estaban etiquetadas como “estafas”.
El memorando decía que los respaldos en videos cortos de celebridades como el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y las presentaciones de un hombre llamado Steven Harrison, a quien se le asignó la tarea de hacerse pasar por un director ejecutivo llamado Steven Reece Lewis, también fueron parte del presunto engaño de Lee. No hay indicios de que Wozniak o Harrison estuvieran al tanto de alguna supuesta irregularidad.
“Este elaborado engaño… demuestra la naturaleza sofisticada del fraude orquestado por el señor Lee y hasta dónde llegó para engañar a los inversores, incluido el señor Burton”, decía el memorando.
“En resumen, el señor Lee conocía estas mentiras”.
Tras la investigación de Guardian Australia, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Asic) acordó investigar la antigua empresa de Lee, Blockchain Global.
Asic obtuvo una prohibición de viajar contra uno de los compañeros directores de Lee, Liang “Allan” Guo, pero expiró antes de que Asic anunciara que lo demandaría y abandonó el país.
Asic también consiguió una prohibición temporal de viajar contra Xu en octubre, pero no está claro si permanecerá en Australia.
El abogado de Burton sostiene que ya ha pasado 22 meses bajo custodia y que el tribunal debería restablecer su “derecho tradicional a la libertad antes de la condena”.
El memorando también cita la elección de Donald Trump como presidente desde el encarcelamiento de Burton como motivo de su liberación y dice que Trump “quiere hacer de Estados Unidos la ‘capital criptográfica del mundo'”.
El mes pasado, el caso civil contra Lee quedó suspendido en espera del resultado del caso penal porque los dos casos tienen “cuestiones fácticas comunes” y es probable que dependan de testigos similares.
Lee no presentó una defensa en el caso penal, pero anteriormente negó cualquier responsabilidad por el sistema HyperVerse.
Está previsto que el caso de Burton se escuche en marzo de 2026.
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