El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Florida. Zaga Tawil, su hermano y su hijo fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta participación en fraude relacionado con un contrato millonario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Aunque su arresto se debió a su condición migratoria ilegal, el empresario enfrenta un proceso penal en México y es buscado por las autoridades federales por su presunta responsabilidad en el pago de indemnizaciones a su empresa luego de que Infonavit rescindiera anticipadamente su contrato.
¿De qué se le acusa?
La FGR acusó al empresario y a su hijo Elías Zaga Hanono de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso Telra-Infonavit, luego de que supuestamente recibieron 5.088 millones de pesos (294 millones de dólares) en concepto de indemnización por parte del organismo tras rescindir anticipadamente su contrato. Las autoridades dijeron que la compensación financiera fue el resultado de un fraude orquestado por Zaga y funcionarios del instituto. El hermano de Rafael, Teófilo Zaga Tawil, fue detenido en 2021 por el mismo caso. Luego de ingresar al penal del Altiplano, se determinó en 2023 que sería libre para continuar su juicio pero portando un brazalete electrónico.
Cronología del caso
En 2014, Infonavit firmó un contrato con Telra Realty, propiedad de los hermanos Zaga Tawil, para desarrollar, implementar, operar y administrar el Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH), que permitirá a los beneficiarios intercambiar, comprar, vender o alquilar propiedades que satisfagan sus necesidades de vivienda.
El 31 de mayo de 2017, bajo la dirección de David Penchyna, Infonavit rescindió prematuramente su acuerdo con Telra, firmando así un contrato de transacción por un valor de P5,088 mil millones como daños. “Telra considera que la decisión de rescindir el contrato se debe al interés de la agencia en la ejecución independiente de proyectos y plataformas inmobiliarias con el fin de conservar los beneficios que se generarán una vez finalizada la ejecución de dichos proyectos”, se lee en un portal creado en defensa del empresario.
En 2020, la FGR giró orden de aprehensión contra los hermanos Zaga Tawil por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las autoridades dijeron que la compensación pagada por Infonavit a Telra era ilegal porque la empresa no tenía la experiencia ni la infraestructura para llevar a cabo el proyecto. Además, sus cuentas bancarias fueron congeladas por instrucciones de la Centro de Inteligencia Financiera (UIF).
La familia Zaga Taweil denunció amenazas por parte del entonces fiscal Alejandro Getz Manero, quien supuestamente dijo en una reunión privada que usaría “todo el poder del Estado” contra ellos si no devolvían la compensación. La familia del socio de Telra, El-Mann Arazi, también está bajo presión para reponer parte de los fondos, tema que surgió a discusión durante una reunión matutina con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde Gertz Manero presentó un cheque como prueba de la devolución de los recursos, cuyo destino finalmente era incierto.
Desde entonces, los empresarios solicitaron protección y una de las órdenes de detención en su contra fue retirada. Sin embargo, en julio de 2024 finalmente se inició el proceso contra ellos. La investigación también habría agregado evidencias de supuesta diversificación de recursos en el exterior y adquisición de propiedades en Estados Unidos.
Detenido en Estados Unidos
Rafael Zaga Tawil fue arrestado en Florida el lunes. de acuerdo a reformael empresario ingresó a Estados Unidos por el cruce fronterizo de Hidalgo, Texas, el 13 de marzo de 2024. Solicitó asilo ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) bajo libertad condicional sustancial por interés público, lo que le permitió permanecer en el país mientras se resolvía su caso. “El gobierno no ha dado ninguna explicación de por qué alguien que fue liberado incondicionalmente hace dos años ahora debería estar encarcelado”, dice la demanda de hábeas corpus presentada en Miami para solicitar la liberación. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado si buscarán la extradición de Zaga Tavel. Mientras tanto, su estatus migratorio se determinará en los próximos días.
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