Luego, alguien que se hizo pasar por un asesor de inversiones los siguió y les indicó que depositaran dinero en un portal web de cambio de moneda digital llamado “pago NEXO”.
En cambio, los fondos que depositaron supuestamente se movieron a través de diferentes carteras de criptomonedas y casas de cambio de divisas digitales, en un patrón similar al lavado de dinero.
Luego de las investigaciones sobre el asunto, ayer los detectives llevaron a cabo órdenes de allanamiento en casas en Strathfield y Cammeray, así como en un negocio en Burwood.
Durante el registro, la policía encontró dispositivos electrónicos y documentos relevantes para la investigación.
Un hombre de 42 años fue arrestado en Strathfield y llevado a la comisaría de policía de Auburn, donde fue acusado de delitos relacionados con el asunto, incluido el lavado de dinero de más de 5.000 dólares.
La policía también arrestó a un hombre de 36 años en Cammeray.
El comandante del escuadrón contra el cibercrimen, el detective superintendente en funciones Jason Smith, dijo que las personas que ejecutan estas estafas “están muy organizadas, son sofisticadas e implacables en su lucha contra ellas”.
“Aconsejaría a cualquiera que esté planeando invertir que vaya más despacio y se tome el tiempo para asegurarse de con quién está tratando. Primero, asegúrese de que la empresa tenga buena reputación y esté registrada en Australia. No hay prisa. Hable con un amigo, familiar o profesional de confianza antes de considerar transferir dinero”.
Strike Force Resaca se creó en febrero para investigar la participación de dos hombres en una estafa de inversión que defraudó a más de 190 australianos vulnerables y ancianos en más de 5 millones de dólares desde noviembre del año pasado.
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