Yakarta, CNN Indonesia —
La esposa de la Unidad de Tráfico de la Policía de Batu AKP Kevin Ibrahim, Melissa B Darban, permaneció en silencio después de ser interrogada como testigo en un presunto caso de corrupción relacionado con programas sociales o de RSE en el Banco de Indonesia (BI) o la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) hasta el jueves (13/11) por la noche.
Melissa abandonó el edificio Rojo y Blanco de KPK alrededor de las 19.56 am. Con base en la información recopilada, comenzó el examen por la tarde.
Melissa ignoró una serie de preguntas de los periodistas que confirmaban el material de su examen. Incluso en relación con su relación con el sospechoso nombrado por el KPK.
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Mientras tanto, el portavoz de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Budi Prasetyo, explicó que el examen de Melissa tenía como objetivo rastrear activos que se sospechaba que provenían del producto de actos criminales de corrupción.
“Búsqueda de activos”, dijo Budi el jueves por la noche.
Además de Melissa, el KPK también citó hoy a otros cinco testigos.
Se trata de Martono (miembro experto de la RPD Heri Gunawan), Syarifah Husna (estudiante), Helen Manik (miembro experto Heri Gunawan), Widya Rahayu Arini Putri (doctora) y Syifa Rizka Violin (estudiante).
El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha nombrado a dos miembros de la Cámara de Representantes, Satori (NasDem) y Heri Gunawan (Gerindra), como sospechosos en el presunto caso de recibir gratificaciones y el delito de blanqueo de dinero (TPPU).
Satori y Heri Gunawan son sospechosos de violar el artículo 12 B de la Ley de Erradicación de la Corrupción (UU Tipikor) en relación con el artículo 55, párrafo 1, del Código Penal en relación con el artículo 64, párrafo 1, del Código Penal.
Ambos también están sujetos a los artículos establecidos en la Ley Número 8 de 2010 sobre Prevención y Erradicación del Lavado de Dinero en conjunto con el artículo 55 párrafo 1 1 del Código Penal.
Se sospecha que Satori recibió dinero por valor de 12.520 millones de IDR. Los detalles son 6.300 millones de IDR de BI a través de actividades de PSBI; por valor de 5.140 millones de IDR del OJK a través de actividades de asesoramiento financiero; así como una cantidad de 1.040 millones de IDR de otros socios de trabajo de la Comisión XI DPR RI.
De todo el dinero recibido, se sospecha que Satori blanqueó dinero utilizándolo para fines personales. Como depósitos, compra de terrenos, construcción de salas de exposición, compra de vehículos de dos ruedas y otras compras de activos.
Satori también es sospechoso de manipular transacciones bancarias al pedirle a uno de los bancos regionales que ocultara la colocación y el desembolso de los depósitos para que no fueran identificados en la cuenta corriente.
Mientras tanto, se sospecha que Heri Gunawan recibió un total de 15.860 millones de rupias. Los detalles son 6.260 millones de IDR de BI a través de actividades de PSBI; por valor de 7.640 millones de IDR del OJK a través de actividades de asesoramiento financiero; así como IDR 1.94 mil millones de otros socios de trabajo de la Comisión XI de la RPD RI.
Heri Gunawan también es sospechoso de lavado de dinero transfiriendo todos los recibos a través de la fundación que administra a una cuenta personal mediante el método de transferencia.
Donde luego se dice que pidió a sus subordinados que abrieran una nueva cuenta que se utilizaría para acomodar los fondos de desembolso utilizando el método de depósito en efectivo.
Se alegó que Heri Gunawan utilizó fondos de la cuenta de depósito en garantía para intereses personales, incluida la construcción de un restaurante, la gestión de puntos de venta de bebidas, la compra de terrenos y edificios y la compra de vehículos de cuatro ruedas.
(ryn/gil)
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