Buscan en las redes sociales a usuarios que quieran ganar dinero rápidamente, pidiéndoles que proporcionen información personal y falsifican recibos de sueldo para parecer financieramente solventes. Así es el modus operandi de una banda criminal establecida en Puente de Vallecas que ha defraudado con éxito a entidades bancarias por más de 70.000 euros … La Policía Nacional ha desmantelado y detenido con éxito a 11 miembros del grupo, todos ellos de entre 20 y 30 años.
La Jefatura de la Policía Nacional en Madrid informó de que la investigación se inició hace más de un año, en octubre de 2024, cuando se recibió una denuncia de una de las partes afirmando que la red criminal provocaba pérdidas económicas cercanas a los 75.000 euros, y que se vendían otros 7.000 euros para obtener crédito.
A medida que se profundizó la investigación, se descubrió que la organización contaba con las llamadas “mulas” financieras, es decir, personas que querían ganar dinero de una manera “fácil y rápida”. a través de las redes socialesseñaló. Estos hombres eran una parte importante de la pandilla porque fueron quienes pusieron en marcha la estafa y dificultaron la identificación del cabecilla.
Una vez activada una cuenta bancaria, la tarjeta de crédito cae directamente en manos del estafador, que utiliza la tarjeta de crédito para compras, apuestas y casinos, gastando grandes cantidades de dinero “de forma descontrolada e impulsiva” a través de compras físicas y online, así como en casinos y casas de apuestas.
El pasado 7 de noviembre la Policía Nacional realizó tres entradas y registros en Puente de Vallecas, deteniendo a 11 personas, nueve hombres y dos mujeres, entre ellos el líder de la organización.
Seis de ellos son españoles, nacidos entre 1998 y 2006, y tres son dominicanos, de 20, 29 y 30 años. Siete de ellos tienen antecedentes penales. En cuanto a las dos mujeres, ambas son españolas y nacieron en 2005. Todas han sido entregadas a las autoridades judiciales.
Durante estos registros, la Policía Nacional incautó equipos informáticos, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, armas de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y diversas sustancias estupefacientes, incluida metanfetamina.
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