Yakarta, CNN Indonesia —
Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) está investigando actualmente las acusaciones. Miembro de la RPD de la facción NasDem Satori que no sólo recibe fondos de responsabilidad social corporativa o RSE del Banco de Indonesia (BI) o Autoridad de Servicios Financieros (DOK).
Así lo transmitió el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, cuando confirmó que una ambulancia que llevaba el logotipo de la Agencia de Gestión Financiera del Hajj (BPKH) había sido confiscada.
“El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) todavía está rastreando la fuente de la adquisición de estos vehículos. Se sospecha que ST (Satori) no sólo los obtuvo de los programas sociales de BI y OJK. Los investigadores rastrearán la fuente de estos activos”, dijo Budi en un mensaje escrito el jueves (11 de junio).
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El martes 4 de noviembre, los investigadores de KPK lograron confiscar 2 terrenos y edificios, 2 ambulancias, 2 automóviles Toyota ELP y Toyota Kijang, 1 motocicleta y 18 sillas de ruedas.
Estos activos pertenecen a Satori, que se sospecha que está relacionado con casos de presunta recepción de gratificaciones y lavado de dinero.
“El valor total de los activos en cuestión es de unos 10.000 millones de IDR. La confiscación se llevó a cabo en Cirebon al sospechoso ST (Satori)”, dijo Budi, el miércoles (5/11).
El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró a dos miembros de la Cámara de Representantes, Satori y Heri Gunawan (Gerindra), como sospechosos en el presunto caso de recibir gratificaciones y el delito de blanqueo de dinero (TPPU).
Satori y Heri Gunawan son sospechosos de violar el artículo 12 B de la Ley de Erradicación de la Corrupción (UU Tipikor) en relación con el artículo 55, párrafo 1, del Código Penal en relación con el artículo 64, párrafo 1, del Código Penal.
Ambos también están sujetos a los artículos establecidos en la Ley Número 8 de 2010 sobre Prevención y Erradicación del Lavado de Dinero en conjunto con el artículo 55 párrafo 1 1 del Código Penal.
Se sospecha que Satori recibió dinero por valor de 12.520 millones de IDR. Los detalles son 6.300 millones de IDR de BI a través de actividades de PSBI; por valor de 5.140 millones de IDR del OJK a través de actividades de asesoramiento financiero; así como una cantidad de 1.040 millones de IDR de otros socios de trabajo de la Comisión XI DPR RI.
De todo el dinero recibido, se sospecha que Satori blanqueó dinero utilizándolo para fines personales. Como depósitos, compra de terrenos, construcción de salas de exposición, compra de vehículos de dos ruedas y otras compras de activos.
Satori también es sospechoso de manipular transacciones bancarias al pedirle a uno de los bancos regionales que ocultara la ubicación de los depósitos y desembolsos para que no fueran identificados en la cuenta corriente.
Mientras tanto, se sospecha que Heri Gunawan recibió un total de 15.860 millones de rupias. Los detalles son 6.260 millones de IDR de BI a través de actividades de PSBI; por valor de 7.640 millones de IDR del OJK a través de actividades de asesoramiento financiero; así como IDR 1.94 mil millones de otros socios de trabajo de la Comisión XI de la RPD RI.
Heri Gunawan también es sospechoso de lavado de dinero transfiriendo todos los recibos a través de la fundación que administra a una cuenta personal mediante el método de transferencia.
Donde luego se dice que pidió a sus subordinados que abrieran una nueva cuenta que se utilizaría para acomodar los fondos de desembolso utilizando el método de depósito en efectivo.
Se alegó que Heri Gunawan utilizó fondos de la cuenta de depósito en garantía para intereses personales, incluida la construcción de un restaurante, la gestión de puntos de venta de bebidas, la compra de terrenos y edificios y la compra de vehículos de cuatro ruedas.
(fra/ryn/fra)
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